证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司于2012年2月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　2、召开时间：2012年2月23日（星期四）上午10：00

　　3、召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　5、主持人：董事长 杨卫东先生

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数额155,365,550股，占公司总股份数的77.68%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司签署<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>的议案》

　　表决结果：同意155,365,550股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司以部分超募资金支付<关于浙江聚龙石油化工有限公司之股权转让协议>项下股权转让价款的议案》

　　表决结果：同意155,365,550股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于公司投资浙江聚龙石油化工有限公司的议案》

　　表决结果：同意155,365,550股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东或其代表所持的有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市瑛明律师事务所陈志军律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江卫星石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　浙江卫星石化股份有限公司董事会

　　2012年2月23日