证券时报多媒体数字报

　　一、董事会召开情况

　　1、时间：2012年2月23日上午9：30分

　　2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

　　3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、郭喜泉、张方方、黄德汉

　　列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

　　4、本次会议应出席会议9人，实际到会8人。董事毛骏飙因公出差，委托董事颜新元代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于董事会秘书工作制度》的议案

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《董事会秘书工作制度》的议案。

　　关于《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《提名陈敏超先生担任董事》的议案

　　会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《提名陈敏超先生担任董事》的议案。公司董事毛骏飙先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务。公司于2012年2月13日对此事项进行了临时信息披露。

　　根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。董事毛骏飙先生辞职将导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提名，增补陈敏超先生为第四届董事会董事，任期与第四届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至2013年5月止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、关于《聘任内部审计负责人》的议案

　　会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《聘任内部审计负责人》的议案。公司内部审计负责人陈文聪先生因个人原因向公司辞去内部审计负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》的规定，经公司管理层慎重考虑，公司董事长易贤忠先生的提名，聘任刘涛先生担任七喜控股股份有限公司内部审计负责人一职。

　　三、备查文件

　　1、四届十二次董事会决议。

　　特此决议

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二零一二年二月二十三日

　　陈敏超先生个人简历

　　姓名：陈敏超 出生日期：1976年4月7日 籍贯：广东吴川

　　教育情况：

　　1992 / 9-1995 / 7 华南师范大学附属中学 高中

　　1995 / 9-1999 / 7 中山大学 城市规划系 资源规划与管理专业 本科

　　工作经历：

　　1999 / 9-2002 / 8：广州七喜电脑股份有限公司

　　2002 / 9--2003 / 3：台湾友通中国办事处（深圳） 全国市场总监

　　2003 / 4-至今：七喜控股股份有限公司 分销产品事业部总经理

　　陈敏超先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘涛先生个人简历

　　姓名：刘涛 性别：男。年龄：38 出生年月：1973年3月5日

　　籍贯：湖北潜江 婚否：婚

　　教育经历：

　　1994、9-1997、7 中南财经大学 财务会计

　　2009年3月至2011年7月 武汉理工大学 会计学

　　工作经历：

　　1991、8-2001.04 湖北省潜江市浩口粮食加工厂 主办会计

　　2001年7月至今 广州七喜控股股份有限公司 会计主管

　　刘涛先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。