证券时报多媒体数字报

重要提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１、本次限售股份可上市流通数量为２２，９０５万股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年２月２９日。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８０２号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股），发行规模为５０，９００万股，其中网下发行２２，９０５万股，占本次发行总量的４５％；网上发行２７，９９５万股，占本次发行总量的５５％。

一、配售股份上市时间

本公司首次公开发行中网下配售的２２，９０５万股股份锁定期为３个月，即自本公司股票上市交易首日（２０１１年１１月３０日）至２０１２年２月２８日，将于２０１２年２月２９日上市流通。

二、配售股份上市数量

本公司首次公开发行网下配售的２２，９０５万股股份占公司总股本的９．００％，配售对象共计１１０家。该部分股份上市流通前后，本公司的股权结构变动如下：

股权结构变动表

单位：股

三、配售股份发行价格

本公司ＩＰＯ发行上市保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售，本次配售股份发行价为８．８０元／股。

四、公司历次股份变动情况

本公司成立于２００９年６月３０日，发起设立时总股本为１５０，０００万股，注册资本１５０，０００万元。

２０１０年１２月２４日，江苏省委宣传部、江苏省财政厅出具了《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资［２０１０］１０号），江苏凤凰出版传媒集团有限公司以１２家公司股权和出版主业资产向本公司增资。此次增资完成后，本公司股本总额增加至２０３，５９０万股，公司的注册资本增加至２０３，５９０万元。

２０１１年１１月３０日首次公开发行后，本公司总股本变为为２５４，４９０万股。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

附：网下配售投资者持股情况表