证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）自2012年1月6日第四届董事会第八次会议审议通过有关非公开发行股票事项以来，公司及有关各方正在积极推进此项工作，中介机构对公司尽职调查、审核工作正在有序的进行当中。

　　公司于2012年2月22日收悉，河南省人民政府国有资产监督管理委员会文件，（豫国资产权【2012】14号）对信阳市国资委就《省政府国资委关于河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复如下：

　　一、为支持河南华英农业发展股份有限公司募集所需资金，加快项目建设，增强公司市场竞争力，原则同意河南华英农业发展股份有限公司通过证券市场非公开发行A股股票，发行股票数量不超过5,000万股，发行价格不低于13.42元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过61,300万元人民币，用于项目投资和补充流动资金。

　　二、你委应指导河南华英农业发展股份有限公司落实国家有关国有股权管理规定，严格执行定向增发相关程序，积极维护国有股东权益，促进上市公司健康发展。

　　三、今后河南华英农业发展股份有限公司如改变国有股权比例或具体数额，需按国家有关规定报我委审批。

　　提示：

　　公司定于2012年2月28日下午两点召开2012年第一次临时股东大会,审议此次非公开发行股票事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

　　●现场会议召开时间及地点： 2012年2月28日（周二）下午14:00。河南潢川县跃进东路308号三楼会议室。

　　●网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年2月27日下午15:00至2012年2月28日下午15:00期间的任意时间。

　　●股权登记日：2012年2月21日（周二）

　　具体股东大会审议事项，敬请投资者查看2012年2月13日《关于召开2012年第一次临时股东大会公告》。

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二0一二年二月二十三日