证券时报多媒体数字报

　　2012年2月16日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年2月23日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　　1、关于投资设立"张掖神舟新能源有限公司"的议案

　　根据公司开发建设西部光伏电站的总体规划，为更好整合地方资源，配套当地电站设施，争取地方优惠政策，同时减少运输成本，增强公司在西部光伏市场的竞争力，董事会同意公司出资900万元投资设立全资子公司"张掖神舟新能源有限公司"（以工商行政管理局核准为准），通过租赁厂房及生产设备，形成年产100MW光伏组件的生产能力，经测算，项目内部投资收益率7.7%，静态回收期8.66年。

　　2、关于投资设立"鄯善太科光伏电力有限公司"的议案

　　为提高国内光伏电站的市场份额，带动航天光伏产业链的产能释放，根据光伏电站项目申请与运作的相关要求，董事会同意公司先期出资200万元设立全资项目公司"鄯善太科光伏电力有限公司"（以工商行政管理局核准为准），落实光伏电站建设的行政许可与并网接入许可，并将根据具体项目的经济效益及资金需求，对项目公司分步实施增资。

　　3、关于投资设立"四川神舟光伏电力有限公司"的议案

　　为带动航天光伏产业链的产能释放，董事会同意公司与四川德忠慧置业有限责任公司（以下简称"川德公司"）合资设立四川神舟光伏电力有限公司（以工商行政管理局核准为准），注册资本500万元，其中公司出资300万元 ，占60%股比。由地方政府实施光伏电站项目投资，该公司承担光伏电站系统EPC工程服务，以解决无电地区的供电实事工程。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十四日