证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１２－００７

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届

董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年２月２２日以通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１２年２月１７日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事６名，实际参加表决的董事６名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议《银行融资及担保事项的议案》；

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

１、深圳中国银行原授信额度２亿元人民币到期，本次议案决议通过授信额度增加至２．３亿元人民币，新增项目贷款０．１７亿元人民币。由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光有限公司、南昌欧菲光有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，项目贷款担保自和银行签署协议之日起期限三年。

（二）南昌欧菲光有限公司

１、南昌中行原综合授信额度３亿元人民币，现议案决议通过增加至６亿元人民币。

２、南昌农行原授信额度１亿元人民币，现到期，本次再续期一年。

３、南昌工商银行授信额度２亿元人民币，现经本次决议审议通过。

以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

（三）苏州欧菲光有限公司

１、苏州农行原授信额度６０００万人民币，本次议案决议通过授信额度增加至１亿元人民币。

２、苏州工行原授信额度１亿元人民币，现续期一年。

苏州欧菲光有限公司综合授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

股份公司及全资子公司２０１１年度共计申请银行贷款额度为２８．６亿元人民币，截止２０１１年１２月３１日，实际使用贷款余额约１０．３亿元人民币。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

本议案须经股东大会审议通过。

二、审议《召开２０１２年第二次临时股东大会》；

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年２月２３日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－００８

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司银行融资及担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“股份公司”） 于２０１２年２月２２日召开的第二届董事会第十三次会议（临时）审议通过了公司《银行融资及担保事项》的议案，现将有关议案事项公告。

一、事项概述

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下：

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

１、深圳中国银行原授信额度２亿元人民币到期，本次议案决议通过授信额度增加至２．３亿元人民币，新增项目贷款０．１７亿元人民币。由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光有限公司、南昌欧菲光有限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，项目贷款担保自和银行签署协议之日起期限三年。

（二）南昌欧菲光有限公司

１、南昌中行原综合授信额度３亿元人民币，现议案决议通过增加至６亿元人民币。

２、南昌农行原授信额度１亿元人民币，现到期，本次再续期一年。

３、南昌工商银行授信额度２亿元人民币，现经本次决议审议通过。

以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

（三）苏州欧菲光有限公司

１、苏州农行原授信额度６０００万人民币，本次议案决议通过授信额度增加至１亿元人民币。

２、苏州工行原授信额度１亿元人民币，现续期一年。

苏州欧菲光有限公司综合授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

股份公司及全资子公司２０１１年度共计申请银行贷款额度为２８．６亿元人民币，截止２０１１年１２月３１日，实际使用贷款余额约１０．３亿元人民币。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担

二、公司及被担保公司基本情况

（一）深圳欧菲光科技股份有限公司

１、被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

２、成立日期：２００１年３月１２日

３、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

４、法定代表人：蔡荣军

５、注册资本：１９，２００万元人民币

６、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截止２０１１年９月３０日，被担保人的资产总额 ２０７，５５３ 万元人民币，净资产９２，７４２ 万元人民币，营业收入６４，８６７万元人民币，利润总额－２，７４９ 万元人民币，净利润－２，４６５ 万元人民币，流动负债合计 ８３，８７５ 万元人民币，非流动负债３０，９３６ 万元人民币（以上数据未经审计）。

７、股份公司由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光有限公司、南昌欧菲光有限公司对其综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年，额度２．３亿元人民币，项目贷款额度０．１７亿，担保自和银行签署协议之日起期限三年。

（二）苏州欧菲光科技有限公司

１． 被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

２． 成立日期：２００６年１０月１６日

３． 注册地点：苏州市相城区黄埭镇

４． 法定代表人：罗勇辉

５． 注册资本：３０，９４６万元人民币

６． 主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止２０１１年９月３０日，被担保人的资产总额４８，９１２ 万元人民币，净资产３１，１５７ 万 元人民币，营业收入４，１９２ 万元人民币，利润总额－５０９ 万元人民币，净利润－４４３ 万元人民币，流动负债合计１６，８２４万元人民币，非流动负债９３０万元人民币（以上数据未经审计）。

７、苏州欧菲光有限公司综合授信额度２亿元人民币，由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

（三）南昌欧菲光科技有限公司

１、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

２、成立日期：２０１０年１０月２９日

３、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

４、法定代表人： 李国华

５、注册资本：３０，０００万元 人民币

６、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止２０１１年９月３０日，被担保人的资产总额７６，３６５万元人民币，净资产１９，１９６万元人民币，营业收入１４，１１０万元人民币，利润总额－８８０万元人民币，净利润－６６０万元人民币，流动负债合计３１，４１０ 万元人民币，非流动负债２５，７５８万元（以上数据未经审计）。

７、南昌欧菲光综合授信额度９亿元人民币由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间的担保，股份公司对全资子公司拥有１００％的控制权，财务风险处于可有效控制范围之内，贷款主要为生产经营所需，股份公司及全资子公司对其担保不会损害公司的利益。

五、 累计对外担保总额及逾期担保事项

１、截至２０１２年２月２１日，股份公司及全资子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

２、截至２０１２年２月２１日，股份公司及全资子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与全资子公司相互之间）为人民币２６．２９亿（截止２０１１年１２月３１日实际使用贷款余额约１０．３亿元人民币），占股份公司截至２０１１年９月３０日净资产（未经审计）的 ２８３．５７ ％（２０１１年实际使用贷款金额所占净资产比例１１１％），其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年２月２３日

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１２－００９

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于更换保荐机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）首次公开发行股票事宜已于２０１０年８月完成。公司聘请中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至２０１２年１２月３１日止。

现公司已启动２０１２年非公开发行股票方案，公司决定聘请华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于２０１２年２月２１日与华林证券签订了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行Ａ股之补充保荐协议》，约定由华林证券担任欧菲光首次公开发行股票持续督导的保荐机构，承接公司首次公开发行股票的持续督导保荐工作，持续督导期间自协议签订之日起至２０１２年１２月３１日止。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与中银国际终止首次公开发行股票之保荐协议，中银国际未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券承接。华林证券已指派方向生先生、王会然女士担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至２０１２年１２月３１日止。

此外，根据公司与华林证券签订的《关于深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行Ａ股股票之保荐协议》，华林证券担任公司非公开发行Ａ股之保荐机构，持续督导期间至公司非公开发行Ａ股股票当年剩余时间及其后一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。

方向生先生、王会然女士简历见附件。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１２年２月２３日

附件：

保荐代表人简历：

方向生先生： 清华大学－香港中文大学金融ＭＢＡ、保荐代表人，华林证券投资银行事业部董事总经理。曾先后在海通证券、平安证券从事投资银行业务，２０１１年加盟华林证券，从事投资银行业务十余年，曾负责或参与了多家企业的ＩＰＯ或再融资的保荐和承销工作。

王会然女士： 硕士、保荐代表人、律师，华林证券投资银行事业部投行二部执行副总经理。七年投资银行工作经验，曾先后在海通证券、平安证券从事投资银行业务。负责或参与了多家企业的ＩＰＯ或再融资的保荐和承销工作。

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０１０

深圳欧菲光科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１２年３月１２日（星期一）上午１０点开始召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１２年３月１２日（星期一）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１２年３月７日（星期三）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于《银行融资及担保事项的议案》 ；

该议案于２０１２年２月２２日经第二届董事会第十三次会议审议通过，并于２０１２年２月２３日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年３月９日（星期五）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年２月２３日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年３月１２日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。