证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１２年２月２２日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

１、审议通过了关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）的要求，会议审议同意修订公司《信息披露管理办法》中关于内幕信息知情人登记管理制度方面的相关条款。修改后的公司《信息披露管理办法》具体详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

２、审议通过了《公司２０１１年度１至９月财务报告》

根据公司重大资产重组的需要，公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度１至９月财务报告进行了审计。会议审议通过了公司经审计的《２０１１年度１至９月财务报告》的议案。主要财务数据如下：

公司经审计的《２０１１年度１至９月财务报告》具体详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司

董事会

２０１２年２月２３日