证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－００４

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 于２０１２年２月２３日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人栾培强先生因工作变动原因，自２０１２年２月２８日起不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的相关规定，平安证券决定授权邹文琦先生接替栾培强先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹文琦、江成祺，持续督导期截止至２０１２年１２月３１日。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月二十七日

附：邹文琦先生简历

邹文琦先生，上海大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师，平安证券投资银行事业部高级业务总监。２００８年加盟平安证券，具有４年投资银行从业经验。曾负责及参与了巴安水务、富煌钢构等ＩＰＯ项目，万马电缆、亨通光电等再融资项目的保荐和承销工作，以及鲁信高新、亨通光电、华源股份等重大资产重组工作，主持了康地恩、圣迪奥、纽恩特等多家公司改制或辅导工作。

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－００５

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１２年２月１３日以专人送达、邮件方式发出，会议于２０１２年２月２４日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事１１人，实际出席会议董事１１名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、会议以１０票同意（董事沈连根先生回避表决）、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１２年度向三宝化学采购原材料２３００万元，销售产品１３５０万元。

二、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过《关于与吴桥越隽纺织有限公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１２年度向吴桥越隽公司采购原材料２５００万元。

上述关联交易议案，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了无异议的独立意见，公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以１１票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用部分自有闲置资金购买稳健型银行理财产品的资金使用额度由不超过５，０００万元提高至不超过１０，０００万元。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司监事会、独立董事、保荐人发表的独立意见详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月二十七日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－００６

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１２年２月１３日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议通知。会议于２０１２年２月２４日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１２年度向三宝化学采购原材料２３００万元，销售产品１３５０万元。

二、监事会以２票同意（监事陈云标先生回避表决），０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于与吴桥越隽纺织有限公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１２年度向吴桥越隽公司采购原材料２５００万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

三、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买稳健型银行理财产品的自有闲置资金规模已经超出审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意公司将使用部分自有闲置资金购买稳健型银行理财产品的资金使用额度由不超过５，０００万元提高至不超过１０，０００万元。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年二月二十七日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－００７

浙江禾欣实业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２４日召开第五届董事会第九次会议，审议了日常关联交易议案。内容为：

１、以１０票同意（董事沈连根先生回避表决），０票反对，０票弃权审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１２年度向三宝化学采购原材料２３００万元，销售产品１３５０万元；

２、以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于与吴桥越隽纺织有限公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１２年度向吴桥越隽公司采购原材料２５００万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限，上述关联交易由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

１、采购商品的关联交易 单位：万元

２、出售商品的关联交易 单位：万元

（三）２０１２年１月１日至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）嘉兴三宝化学有限公司

１、基本情况

成立时间：２００２年５月３１日

注册资本：２３０万美元

法定代表人：王判伊

注册地址：嘉兴市南湖区新丰工业功能区双龙路１８９号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售ＰＵ色浆（凭《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》经营）；ＰＵ树脂的直拨直销、水性泼水剂的批发（储存）（《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年３月８日）、纺织品、颜料的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产２５９９．７５万元，净资产２２９３．２０万元，２０１１年度营业收入３１６５．１９万元，实现净利润２００．６５万元。以上数据未经审计。

２、与上市公司的关联关系

沈连根先生于２０１１年５月１５日召开的２０１０年度股东大会被选举为公司第五届董事会董事，同时沈连根先生任三宝化学公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第三项规定的关联人认定情形。

３、履约能力分析

公司由于业务需要，向其采购ＰＵ色浆作为原材料并向其销售ＰＵ浆料，与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常，采购业务记录显示其生产经营运作正常，无延期交货、订单违约情况。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计２０１２年度向三宝化学采购原材料２３００万元，销售产品１３５０万元，总计３６５０万元。

（二）吴桥越隽纺织有限公司

１、基本情况

成立时间：２００４年１０月１５日

注册资本：１５５万美元

法定代表人：张志盛

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产各种纺织品、浆纱原料、销售本公司产品

截至２０１１年１２月３１日，该公司总资产７９８９．００万元，净资产１１１６．２７万元，２０１１年度营业收入４３９３．４７万元，实现净利润－２６８．１９万元。以上数据未经审计。

２、与上市公司的关联关系

公司第四届董事会董事、原常务副总经理陈云标先生于２０１１年５月１５日召开的２０１０年度股东大会被选举为公司第五届监事会监事，同时陈云标先生任吴桥越隽公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第三项、第五项规定的关联人认定情形。

３、履约能力分析

吴桥越隽公司供货的产品性价比较高，质量较稳定，财务状况、生产经营正常，在同等的采购条件下具备向公司及时保质交付产品的能力。

４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计２０１２年度向吴桥越隽公司采购原材料２５００万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

禾欣股份与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）公司已签订的涉及关联交易的年度合同如下：

公司与三宝化学公司签订２０１２年度采购合同的主要内容：

交易标的为公司生产所需的色浆，预计全年６００吨；交易价格依照平等、等价有偿的以当时产品所销往市场的公允价格达成；货款结算方式为经产品验收合格后，当月的货款在公司收到对方开具增值税发票后按约定的付款期限支付；合同签订时间为２０１１年１２月３１日，自双方签字盖章后生效，有效期自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，能提供满足其和最终客户需要的产品。与上述关联企业的交易，对公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生正面影响。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立。上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

上述关联交易占同类交易金额比重低，不会对本公司同类业务形成控制。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：２０１２年度，公司及控股子公司在日常生产经营过程中，与嘉兴三宝化学有限公司、吴桥越隽纺织有限公司之间的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

（二）保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。平安证券对此无异议。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第九次会议决议

２、公司第五届监事会第八次会议决议

３、保荐机构出具的意见

４、独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月二十七日

股票代码：００２３４３ 股票简称：禾欣股份 公告编号：２０１２－００８

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于提高自有闲置资金

购买银行理财产品额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升公司整体资金的使用效率，同时有效控制风险，经２０１１年１１月１日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币５，０００万元的自有闲置资金用于购买稳健型银行理财产品。

由于公司经营良好、财务状况稳健，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买稳健型银行理财产品的自有闲置资金规模已经超出上述董事会会议审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司通过谨慎的考虑，拟将使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的额度提高至１０，０００万元。经本次审议修改后，投资情况如下：

一、投资于稳健型银行理财产品的概况

１、投资目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。

２、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额不超过１０，０００万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

３、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

４、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

５、资金来源：公司自有闲置资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、内控制度

１、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

２、公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于稳健型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

１、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

２、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

五、监事会意见

公司监事会对本次提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买稳健型银行理财产品的自有闲置资金规模已经超出审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意公司将使用部分自有闲置资金购买稳健型的银行理财产品的资金使用额度由不超过５，０００万元提高至不超过１０，０００万元。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，公司董事于２０１１年１１月１日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币５，０００万元的自有闲置资金用于购买稳健型银行理财产品。现随着公司积累和留存的货币资金规模越来越大，上述董事会会议审议的购买额度已经不能满足公司购买银行理财产品的需要。公司拟在保证流动性和资金安全的前提下，将使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的额度提高至１０，０００万元，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司将使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度提高至１０，０００万元。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：

１、公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买稳健型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。同时，运用自有闲置资金购买稳健型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对公司用自有闲置资金购买稳健型理财产品的额度由不超过５，０００万元提高至不超过１０，０００万元一事无异议。

八、备查文件

１、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

２、《公司第五届监事会第八次会议决议》；

３、独立董事《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的独立意见》；

４、平安证券《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的核查意见》。

特此公告

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月二十七日