证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2012-05

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2012年2月17日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第七次会议的通知。会议于2012年2月27日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实到董事六名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了本公司与德国客锐飞帆机械有限公司、奥地利利岑机械和铸造有限公司共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案。

　　为加快公司发展，经与德国客锐飞帆机械有限公司、奥地利利岑机械和铸造有限公司友好协商。三方拟共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。该公司注册资本人民币1,000万元，其中，本公司出资500万元，占注册资本的50%；德国客锐飞帆机械有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资250万元人民币，占注册资本的25%。股东出资方式为货币。

　　该公司出资分期进行，首期出资200万元人民币，其中唐山冀东装备工程股份有限公司出资100万元，占首期出资的50%；德国客锐飞帆机械有限公司出资50万元人民币，占首期出资的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资50万元人民币，占首期出资的25%。

　　第二期出资800万元人民币，其中唐山冀东装备工程股份有限公司出资400万元，占二期出资的50%；德国客锐飞帆机械有限公司出资200万元人民币，占二期出资的25%；奥地利利岑机械和铸造有限公司出资200万元人民币，占二期出资的25%。

　　经董事会研究，同意本公司与德国客锐飞帆机械有限公司、奥地利利岑机械和铸造有限公司共同出资设立飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了提名苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　董事会提名苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。（独立董事候选人简历见附件）

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了修订公司《股东大会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了修订公司《董事会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司经理工作细则》。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　六、审议通过了修订公司《战略委员会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　七、审议通过了修订公司《提名委员会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　八、审议通过了修订公司《审计委员会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　九、审议通过了修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　十、审议通过了公司董事会设立关联交易决策委员会的议案。

　　公司董事会设立关联交易决策委员会，成员由三名独立董事组成。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　十一、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　十二、审议通过了《关联交易决策委员会议事规则》的议案。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　十三、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　十四、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　十五、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司内部信息对外部报送和使用管理规定》。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　十六、审议通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　十七、公司拟定于2012年3月14日在北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》）

　　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2012年2月27日

　　苏宏业先生简历：

　　苏宏业先生，毕业于浙江大学，研究生学历，教授、博导。1995年6月～1997年10月任浙江大学工业控制研究所助理研究员；1997年10月～2000年11月被聘为浙江大学工业控制研究所副教授；1998年9月～12月被聘为香港大学副研究员；2000年12月被聘为浙江大学先进控制研究所教授；2001年12月被聘为浙江大学先进控制研究所博士生导师；2008年8月起至今任浙江大学智能系统与控制研究所副所长；

　　苏宏业先生与唐山冀东装备工程股份有限公司或唐山冀东装备工程股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有唐山冀东装备工程股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2012-06

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2012年2月17日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的通知。会议于2012年2月27日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2012年2月27日

　　证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2012－07

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2012年度第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，2012年2月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2012年3月14日　　上午10：00

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

　　6．出席对象：

　　（1）凡是2012年3月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议选举苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

　　2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案。

　　3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案。

　　4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　5、审议公司董事会设立关联交易决策委员会的议案。

　　6、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。

　　7、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。

　　以上议案内容已刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

　　三、会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2012年3月8日-2012年3月13日（上午8：00-11：30 下午13:00--16:30）（不含假日）

　　3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　(1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

　　(2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　(1)公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

　　(2)联系人：郭宋君

　　(3)联系电话：0315-8216998

　　(4)传真：0315-8055599

　　(5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

　　2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

　　3. 会议期限：半天。

　　五、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2012年2月27日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：

　　(1)代理人是(否)具有表决权；

　　(2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

　　对股东大会议程所列 议案投赞成票；

　　对股东大会议程所列 议案投反对票；

　　对股东大会议程所列 议案投弃权票；

　　(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）