证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2012年度第1次会议于2012年2月17日以书面方式发出会议通知，于2012年2月26日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人公司总经理、副总经理等高管人员列席了会议。会议由公司董事长李建新主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于修改（内幕信息知情人登记管理制度）的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对。0票弃权。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改，原2010年4月通过的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月27日