证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年２月１０日召开第二届董事会第十三次会议，会议决定于２０１２年３月２日召开公司２０１１年度股东大会，公司董事会已于２０１２年２月１１日发布了《关于召开２０１１年度股东大会的公告》，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，现发布关于召开２０１１年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年３月２日（周五）下午１３：３０

３、网络投票时间为：２０１２年３月１日（周四）—２０１２年３月 ２日（周五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年 ３ 月１日下午 １５：００—２０１２ 年３ 月 ２日下午１５：００ 期间的任意时间。

４、股权登记日：２０１２年２月２７日（周一）

５、现场会议召开地点：浙江赞成宾馆（地址；杭州市梅花碑８号）３楼５号会议室。

６、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

８、会议出席对象：

（１）截至 ２０１２ 年２月２７日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案为：

（１）审议《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

（２）审议《关于补选公司董事的议案》；

（３）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

（４）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

（５）审议《２０１１年年度报告及摘要》；

（６）审议《２０１１年度财务决算报告》；

（７）审议《２０１１年度公司利润分配及公积金转增的预案》；

（８）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（９）审议《关于２０１２年公司贷款事项议案》；

（１０）审议《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司８６．８４２１％股权的议案》。

２、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

３、上述议案的内容详见 ２０１２年１月１７日、２０１２年２月１１日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（２）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

２、登记时间： ２月２９日和３月１日上午９：００－－１１：３０，下午１：００－－４：００。

３、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司七楼会议室（地址：杭州市城头巷１２８号）。

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月１日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其它事项

１、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

４、公司地址：杭州市上城区城头巷１２８号

５、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：０５７１－８７８３０８４８ 传真：０５７１－８７８３０８４７

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）通过交易系统进行网络投票的时间为 ２０１２年３月２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（２）投票代码：３６２６３７；投票简称：赞宇投票。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００代表议案３，依次类推，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

２、采用互联网系统的投票程序

（１）通过互联网投票系统投票时间为：２０１２年３月１日１５：００ 至２０１２年３月２日 １５：００。

（２）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 １１：３０前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话： ０７５５－２５９１８４８５ ２５９１８４８６ 传真：０７５５－２５９１８４８７

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

２０１２年２月２７日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江赞宇科技股份有限公司：

本人／本公司／本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生／女士（身份证号 ）代理本人／本公司／本机构出席赞宇科技 ２０１１ 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

１、是 □ ２、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：２０１２年 月 日

受托人签名：

附：参会回执

参加会议回执

截止２０１２年２月２７日，本人／本公司／本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。