证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、 首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量８６，９２５，１２０股，占公司股本总额的３６．３４％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年３月２日。

一、首次公开发行股份情况

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７５０万股，发行价格每股３７．５０元，募集资金总额为１，４０６，２５０，０００元，扣除各项发行费用１０３，９８３，５６０．９５元后，募集资金净额为１，３０２，２６６，４３９．０５元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１１年２月２４日出具的天健正信验［２０１１］综字第１００００６号《验资报告》验证确认。

公司经２０１１年５月１２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过２０１０年的权益分派方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。因此，公司总股本由发行上市日的１４９，５００，０００股增至２３９，２００，０００股。

二、本次申请解除股份限售股东履行限售承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：

李永东、程书泉、孙红星、李振民、胡平、黄勇、唐桂生、魏翔、王传友、李锐、邓顶亮等１１名持股董事、监事、高级管理人员承诺：本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。

李永东等１９１名自然人股东承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。

李振民、胡平两名持股监事已于２０１１年监事会换届时离职，根据规定在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。

公司于２０１１年１２月６日召开的第二次临时股东大会中，选举朱金和、桂晓斌两名股东为公司第二届董事，根据规定其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。

２、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东的上述承诺均得到严格履行。

３、持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、 本次解除限售股份的可上市流通日期为２０１２年３月２日；

２、 首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量８６，９２５，１２０股，占公司股本总额的３６．３４％。

３、本次申请解除股份限售的股东数为１９１名，各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺； 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表；

４．保荐机构的核查意见；

５．深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十八日