证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

２、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年２月２７日 星期一 １４：３０。

２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

３、召开方式：现场投票和网络投票方式。

４、召集人：董事会。

５、主持人：董事长刘平山先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共２４人，代表公司有表决权的股份总数为３０５，５４７，７０２股，占本公司总股份的４６．８７％。

２、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共２人，代表公司有表决权的股份总数为３０５，２５２，４６４股，占本公司总股份的４６．８３％。

３、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共２２人，代表公司有表决权的股份总数为２９５，２３８股，占本公司总股份的０．０４５％。

４、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

５、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过《公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司将“明溪县恒丰林业有限责任公司１０万亩低质低产林改造项目”闲置资金１２，４６０．８０万元继续用于暂时补充公司流动资金。本次补充流动资金期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过６个月，预计可以节约财务费用约４００万元。

表决情况与结果：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

２、律师姓名：李和金 王俊

３、 结论性意见：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十七日