证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－０７

江苏澳洋科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年０２月２１日以通信方式发出会议通知，于２０１２年０２月２７日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，公司财务部根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对资产情况进行仔细核查和认真分析，对２０１１年１２月３１日合并会计报表范围内资产计提减值准备１４５，７１５，９０９．０４元。资产减值准备的计提使得公司２０１１年度归属于上市公司所有者净利润减少１３３，７１３，６２７．０８元，导致报告期末所有者权益减少１３３，７１３，６２７．０８元。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－０８

江苏澳洋科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１２年０２月２１日以通信方式发出会议通知，于２０１２年０２月２７日上午在本公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，资产减值准备的计提符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－０９

江苏澳洋科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年０２月２７日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止２０１１年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字［１９９９］１３８号）及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产情况进行仔细核查和认真分析，对２０１１年１２月３１日合并会计报表范围内计提资产减值准备１４５，７１５，９０９．０４元。该资产减值准备的计提使得２０１１年度归属于母公司所有者的净利润减少１３３，７１３，６２７．０８元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少１３３，７１３，６２７．０８元。

二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

１、存货跌价准备

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。其中可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。具体详细情况如下表所示：

单位：元

２、坏账准备

坏账准备的计提方法：报告期末，预计各项应收款项可能发生的坏账，计提坏账准备。提取时根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备， 具体详细情况如下表所示：

单位：元

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－１０

江苏澳洋科技股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司营业总收入保持稳定，营业利润、利润总额和净利润较２０１０年分别下降了－７７９．８３％、－７００．４３％、－７９２．６１％。主要原因为：２０１１年受国内外宏观经济形势及国内纺织企业生产成本、财务成本等各项成本持续上升因素的影响，该类企业面临资金紧缺、开工率普遍降低的状况，公司主营产品粘胶短纤市场需求疲软，价格跌幅较大，产销率偏低，致使２０１１年度发生亏损；

归属于上市公司股东的所有者权益较２０１０年下降５９．２３％主要原因一是公司亏损６９５，７８８，３３２．６３元；二是公司收购新澳６０％股权，致使公司资本公积减少。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与２０１２年１月２０日披露的２０１１年度业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

１．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

２０１２年２月２８日