证券时报多媒体数字报

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2012-002

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2012年2月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2012年2月26日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度总经理工作报告》

公司总经理任海峰向董事会汇报了2011年工作报告。报告内容涉及2011年工作总结及2012年工作计划。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度董事会工作报告》

报告内容详见2012年2月28日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中“董事会报告”部分。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事贾丽娜女士、张永年先生、余荣发先生分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业总收入873,869,015.71元,较上年同期增长28.82%;实现利润总额91,545,374.39元,较上年同期增长33.80%;归属于上市公司股东的净利润75,781,330.28 元,较上年同期增长32.07%;实现经营活动产生的现金流量净额-22,673,484.12元,较上年同期下降37.49%。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》

根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审(2012)GF字第020079号《苏州天马精细化学品股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》,公司2011年可供全体股东分配的利润为175,352,432.23元。公司拟按2011年年末总股本12,000万股为基数,每股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元,剩余未分配利润为151,352,432.23元结转下一年。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011年年报及相关事项的独立意见》,具体内容详见2012年2月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度报告及其摘要》

《2011年度报告摘要》具体内容详见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2011年度报告》全文刊登在2012年2月28日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了天健正信审(2012)特字第020090号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;保荐机构平安证券有限公司出具了《关于苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。鉴证报告和专项核查意见的内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011年年报及相关事项的独立意见》,具体内容详见2012年2月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2012年2月28日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

天健正信会计师事务所有限公司向公司出具了天健正信审(2012)专字第020092号《内部控制鉴证报告》,具体内容详见2012年2月28日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011年年报及相关事项的独立意见》;保荐机构平安证券有限公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见。上述具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

八、会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》,其中不包括不在公司领取薪酬的董事,具体情况如下:

(1)公司董事长徐仁华的2011年度薪酬为55.49万元;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事徐仁华回避表决。

(2)公司董事郁其平的2011年度薪酬为65.76万元;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事郁其平回避表决。

(3)公司董事、总经理任海峰2011年度薪酬48.16万元;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事任海峰回避表决。

(4)公司董事、财务总监吴九德2011年度薪酬58.19万元;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事吴九德回避表决。

(5)公司独立董事张永年2011年度薪酬5万元;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)公司独立董事余荣发2011年度薪酬5万元;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)公司独立董事贾丽娜2011年度薪酬5万元;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)公司副总经理谢宏2011年度薪酬28.24万元;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)公司副总经理、董事会秘书陆炜2011年度薪酬20.51万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中董事及高级管理人员按情况分开投票表决,关联董事在投票时已回避票决。

本议案中董事,高级管理人员按情况分开投票表决,关联董事在投票时已回避票决。

独立董事对此议案已发表独立意见《独立董事关于2011年年报及相关事项的独立意见》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案中,董事的薪酬尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任贾国华为公司证券事务代表。其简历详见附件。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》

会议决定于2012年3月20日召开公司2011年年度股东大会,审议上述有关议案,具体情况详见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《天马精化2011年年度股东大会通知的公告》。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日

附:《证券事务代表简历》

贾国华简历

贾国华,男,1981年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2006年4月先后在东吴证券股份有限公司、东吴期货有限公司任客户经理;2009年9月在苏州天马精细化学品股份有限公司任证券助理,负责证券事务工作。2010年12月,参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第八期董事会秘书培训班(远程培训)并取得《董事会秘书培训证书》;2011年12月,参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

贾国华先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-003

苏州天马精细化学品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2012年2月15日向全体监事发出,会议于2011年2月26日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》

报告内容详见2012年2月28日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年年度报告》中“监事会报告”部分。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业总收入873,869,015.71元,较上年同期增长28.82%;实现利润总额91,545,374.39元,较上年同期增长33.80%;归属于上市公司股东的净利润75,781,330.28 元,较上年同期增长32.07%;实现经营活动产生的现金流量净额-22,673,484.12元,较上年同期下降37.49%。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》

根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审(2012)GF字第020079号《苏州天马精细化学品股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》,公司2011年可供全体股东分配的利润为175,352,432.23元。公司拟按2011年年末总股本12,000万股为基数,每股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利24,000,000.00元,剩余未分配利润为151,352,432.23元结转下一年。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为公司2011 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年度报告摘要》具体内容详见2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《2011年度报告》全文刊登在2012年2月28日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司未发生募集资金投资项目变更情况,募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定,使用合理,未发生损害股东和公司的利益的情况。

《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在2012年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2011年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并基本得到了有效的落实和执行。公司2011年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2012年2月28日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);

七、会议审议通过了《2011年度公司监事薪酬的议案》,具体情况如下:

(1)公司监事会主席姜宗浒2011年度薪酬为5万元;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事姜宗浒回避表决。

(2)公司监事金百鸣2011年度薪酬为15.28万元;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事金百鸣回避表决。

(3)公司监事张兰2011年度薪酬为16.27万元;

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事张兰回避表决。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告!

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十八日

证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2011-004

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2011年年度股东大会

2、召集人:苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

3、会议时间:2012年3月20日上午9:30

4、会议地点:苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式

6、股权登记日:2012年3月15日

7、出席对象:

(1)截止2012年3月15日下午3 时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《2011年度利润分配预案》

5、审议《2011年度报告及其摘要》

6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《2011年度公司董事薪酬的议案》

该议案涉及7项表决事项:

(1)公司董事长徐仁华2011年度薪酬;

(2)公司董事郁其平的2011年度薪酬;

(3)公司董事、总经理任海峰2011年度薪酬;

(4)公司董事、财务总监吴九德2011年度薪酬;

(5)公司独立董事贾丽娜2011年度薪酬;

(6)公司独立董事张永年2011年度薪酬;

(7)公司独立董事余荣发2011年度薪酬;

8、审议《2011年度公司监事薪酬的议案》

该议案涉及3项表决事项:

(1)关于监事会主席姜宗浒 2011年度薪酬

(2)关于监事金百鸣 2011年度薪酬

(3)关于监事张兰 2011年度薪酬

9、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

本次股东大会上,公司第二届董事会独立董事将向股东大会作2011年度述职报告。

上述有关议案已经在第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议上审议通过,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《天马精化第二届董事会第十五次会议决议的公告》、《天马精化第二届监事会第七次会议决议的公告》。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2012年3月16日、3月19日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

3、登记地点:苏州高新区浒青路122号,苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人:陆炜、贾国华

电 话:0512-66571019

传 真:0512-66571020

联系地址:苏州高新区浒青路122号,苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室

邮 编:215151

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

特此通知!

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一二年二月二十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席苏州天马精细化学品股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数,做出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名): 受托人身份证号码:

年 月 日

注:1、授权委托书复印件有效;2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。