证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０１０

金杯电工股份有限公司

关于预计公司２０１２年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月２５日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，与会董事审议通过了《关于预计公司２０１２年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

１、预计２０１２年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。

２、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第三届董事会第六次会议审议并一致通过了该项议案，没有关联董事出席本次会议。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方的基本情况

湘电集团为国有独资有限责任公司，注册资本为８２，０００万元，住所为湘潭市岳塘区下摄司街３０２号，法定代表人为周建雄，经营范围为湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。

２、关联关系

新新线缆由公司、公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司和湘电集团共同出资设立，其中湘电集团持股４６％、公司持股３９％、鑫富祥持股１５％。公司实际持股 ５４％，新新线缆为公司控股子公司，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。

３、履约能力分析

湘电集团及其所属企业经营状况良好，不存在履约能力障碍，坏账损失风险很小。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

１、关联交易主要内容

新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。

２、协议签署情况

新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的８０％以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计２０１２年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆３９０００万元，该等交易构成关联交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司子公司新新线缆业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：２０１２年子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意子公司湖南新新线缆有限公司２０１２年与上述相关方开展相关业务。

六、保荐机构意见

经核查，西部证券认为：

１、上述预计２０１２年关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项还需要提交公司股东大会审议。

２、控股子公司新新线缆与湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，交易均以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

３、本次预计２０１２年关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。西部证券对公司该事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第六次会议决议

２、独立董事关于公司相关事项的独立意见

３、保荐机构关于公司预计２０１２年度关联交易的核查意见

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

２０１２年２月２５日

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０１２

金杯电工股份有限公司

关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１２年度银行信用业务提供担保相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月２５日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１２年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，２０１２年度公司拟为控股子公司提供总额不超过５０，０００万元的担保，具体情况如下：

１、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币２０，０００万元（含）；

２、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币２５，０００万元（含）；

３、拟为控股子公司金杯电工安徽有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币５０００万元（含）。

二、被担保人基本情况

１、金杯电工衡阳电缆有限公司

２００４年９月１３日在湖南省衡阳市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：１５，０００万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其１００％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产６６，６８２．９９万元，总负债２７，７６６．６６万元，净资产３８，９１６．３３万元，２０１１年实现净利润９，２４３．６３万元。（经审计）

２、湖南新新线缆有限公司

２０１１年１月２８日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本：３０，０００万元，实收资本１１，０００万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其５４％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，湖南新新线缆有限公司总资产２７，５３９．９７万元，总负债１５，５４５．７７万元，净资产１１，９９４．２０万元，２０１１年实现净利润９９４．２０万元。（经审计）

３、金杯电工安徽有限公司

２０１０年１月１２日在安徽省合肥市注册成立，法定代表人：杨潮，注册资本：１，０００万元，经营范围：电线电缆材料及成品、输变电产品生产、销售；机电产品、建筑材料、金属材料销售；电工新材料产品研究、开发、销售；输变电技术研究、开发；高新技术项目投资。公司持有其６７％的股权。

截至２０１１年１２月３１日，金杯电工安徽有限公司总资产４，３２２．５９万元，总负债３，３１２．４９万元，净资产１，０１０．１０万元，２０１１年实现净利润６．８０万元。（经审计）

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：保证担保

２、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币２００００万元（含）；控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币２５０００万元（含）；为控股子公司金杯电工安徽有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币５０００万元（含）。

３、期限：一年

四、董事会意见

１、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、金杯电工安徽有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届第六次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。

２、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股５％以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、累计担保数量

本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为３，３７３．８２万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，占公司２０１１年末经审计净资产的比例为２．０３％。无逾期担保。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

２０１２年２月２５日

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０１４

金杯电工股份有限公司

关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月７日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、总经理姚地启先生、独立董事张贵华先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生、保荐代表人刘力军先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

金杯电工股份有限公司

董事会

２０１２年２月２５日

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－００８

金杯电工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年２月２５日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１２年２月１５日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１０人（独立董事高峰先生委托独立董事张贵华先生代为表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

独立董事向董事会递交了《独立董事２０１１年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职。

（二）审议通过了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（三）审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

（四）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

审议通过了《２０１１年度财务决算报告（中审国际审字［２０１２］第０１０２００６２号审计报告）》。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

《２０１１年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（五）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

经中审国际会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度共实现净利润１２０，６９３，５２１．３３元，其中，减少数股东损益４，６３４，０９１．２５元，归属于母公司股东的净利润为１１６，０５９，４３０．０８元，本次实际可供全体股东分配的利润为３８７，５４１，６７８．９５元。

本次利润分配预案为：本次拟以２０１１年１２月３１日股本２８０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），分配利润２，８００．００万元，其余未分配利润结转下期，同时以资本公积金按照每１０股转增２股。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

（六）审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对２０１１年度内部控制自我评价报告发表了意见。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（七）审议通过了《２０１２年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》

２０１２年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：１、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为４６０万元，其中基本薪酬为总额的６０％，按月发放；２、实现净利润低于所定指标的８０％，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；３、实现净利润低于所定指标但高于指标的８０％，按照实际完成净利润占所定指标的比例×４６０万元，向经营班子计算支付报酬；４、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照１０．００％计算给予奖励。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（八）审议通过了《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》

续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（九）审议通过了《公司２０１２年度银行融资计划》

公司计划２０１２年度向银行申请授信总额１０亿元，公司根据经营需要可在报董事会批准后在额度范围内进行银行融资。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

（十）审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１２年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１２年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十一）审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十二）审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

《关于预计２０１２年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司预计２０１２年度关联交易的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

原章程第六条：公司注册资本为人民币２８０００万元。

修订为：公司注册资本为人民币３３６００万元。

原章程第二十条：公司股份总数为２８０００万股，公司的股本结构为：普通股２８０００万股，其他种类股０股。

修订为：公司股份总数为３３６００万股，公司的股本结构为：普通股３３６００万股，其他种类股０股。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票；此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（十四）审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于２０１２年３月２３日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号）召开２０１１年年度股东大会。

独立董事高峰、张贵华、苟兴羽、易丹青先生将在公司２０１１年年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

公司《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

２０１２年２月２５日

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０１１

金杯电工股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于２０１２年３月２３日上午在公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议名称：２０１１年度股东大会

２、会议召集人：董事会

３、会议召开日期和时间：２０１２年３月２３日（星期五）上午９：００。

４、会议召开方式：以现场表决方式召开。

５、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年３月２１日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号）。

二、会议审议事项

１、 《２０１１年度董事会工作报告》

２、 《２０１１年度监事会工作报告》

３、 《２０１１年年度报告及年报摘要》

４、 《２０１１年度财务决算报告》

５、 《２０１１年度利润分配预案》

６、 《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》

７、 《公司２０１２年度银行融资计划》

８、 《关于授权董事会全权办理为控股子公司２０１２年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》

９、 《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

１０、《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

１１、《关于修改公司章程的议案》

公司独立董事将在本次会议上作２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２年３月２２日９：００—１１：３０，１３：３０—１７：００

３、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路１５９号 邮政编码：４１０１１６

４、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

(下转D58版)