证券时报多媒体数字报

(上接D57版)

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路１５９号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：４１０１１６

联系人：黄喜华、邓绍坤

电话：０７３１－８８２８０６３６

传真：０７３１－８８２８０６３６

特此公告。

附件：授权委托书

金杯电工股份有限公司

董事会

２０１２年２月２５日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年３月２３日召开的２０１１年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

（注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。）

（注：１、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－００９

金杯电工股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年２月２５日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于２０１２年２月１５日发出。本次会议应到监事５人，实到监事５人，本次会议由公司监事会主席杨志强先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《２０１１年年度报告及年报摘要》

经审核，公司监事会认为：公司 ２０１１年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

（五）审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

（六）审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

（七）审议通过了《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

此议案尚须提交本公司２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

公司《第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

金杯电工股份有限公司

监事会

２０１２年２月２５日

证券代码：００２５３３ 证券简称：金杯电工 公告编号：２０１２－０１５

金杯电工股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８０３号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，每股面值１元，每股发行价人民币３３．８０元。截至２０１０年１２月２７日止，公司已发行人民币普通股３，５００万股，共募集资金总额为人民币１，１８３，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币７７，４８０，０００．００元，实际募集资金净额为人民币１，１０５，５２０，０００．００元。该项募集资金已于２０１０年１２月２７日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（２０１０）第０１０２０１１３号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至２０１１年１２月３１日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行专项账户的存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。

截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专项账户的余额如下：

（单位：人民币元）

（二）公司于２０１１年１月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

＊风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第三届董事会第五次会议和２０１０年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金增加该项目投入，预计投资总额为２８，３０１．８３万元，截止２０１１年１２月３１日，实际投入金额２３，７８０．６３万元，完成进度为８４．０３％。

（一）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次超募资金净额为８１，９２８．６３万元。２０１１年度超募资金使用情况如下：

１、２０１１年１月２５日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用１４，０００万元超募资金偿还银行贷款；

２、２０１１年１月２５日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用超募资金１６，２００万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中１１，７００万元由本公司直接出资，４，５００万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。２０１１年度，公司已使用超募资金５９４０万元完成了新新线缆公司第一、二期出资。

３、２０１１年３月２３日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金１２，４４８．４６万元增加“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投资规模，该议案已经２０１１年４月１４日公司召开的２０１０年度股东大会审议通过。２０１１年度该项目投入超募资金７，５１７．８０万元，该项目累计投入２３，７８０．６２万元。

４、２０１１年９月１３日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司使用超募资金１０，０００万元用于永久性补充流动资金。２０１１年度，公司实际使用９，０００万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：万元

公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止２０１０年９月３０日，公司已对募集资金项目“５００ｋＶ及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”投入固定资产建设资金５，６９０．９４万元，配套流动资金４，０００万元，合计建设资金９，６９０．９４万元；已对募集资金项目“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投入固定资产建设资金１６，２６２．８２万元，合计２５，９５３．７６万元。２０１１年１月５日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

（三）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

“５００ＫＶ及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入１２，７７０．００万元，实际投入１１，６９３．１５万元，结余１，０７６．８５万元。结余原因系该项目的土建工程投资和设备投资均比计划数有所减少。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截止２０１１年１２月３１日，本公司所有尚未使用的募集资金均存储于四个银行的募集资金专项账户，合计为４６３，４７９，４２４．６７元，其中以定期存单存放４５８，４００，０００．００元、以活期存款存放５，０７９，４２４．６７元。

四、变更募集资金投资项目情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、其他

２０１１年１１月２６日，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》，拟增加金杯电工衡阳电缆有限公司２５，０００万元注册资本，由公司根据项目进度分期进行，增资的资金用于核电电缆项目建设。上述议案已经２０１１年１２月１４日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过。截止２０１１年１２月３１日，本公司尚未实施上述增资方案。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》，不存在违规情形。

金杯电工股份有限公司

董事会

２０１２年２月２５日