证券时报多媒体数字报

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-004

山东矿机集团股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

　　一、2011 年度主要财务数据和指标

单位:元

注:本表数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、 本期营业总收入较上年同期显著增长26.12%。公司紧紧抓住煤炭行业产业政策调整带来的设备更新需求的契机,借助上市平台,大力实施精品化、成套化、自动化和服务化发展战略,使公司的产品研发、生产组织、品质控制和服务能力得到快速提升,客户结构进一步优化、市场拓展能力得到提升所致。

2、本期的营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了8.97%、4.61%、3.09%,低于销售收入的增长。主要是由于市场竞争加剧,销售费用增加导致部分产品毛利下降。面对激烈的市场竞争环境,公司继续不断深化内部产品结构的调整,有效地克服了产品价格竞争带来的不利影响。2011年公司的营业总收入和利润比去年同期增加,凸显了公司整体竞争力的提升。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在已经披露的《2011年第三季度报告》中预计2011年归属于上市公司股东的净利润比上年同期的增长幅度为0.00%-20.00%,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润增长幅度为3.09%,在《2011年第三季度报告》中披露的预计增长幅度之内。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人赵笃学、主管会计工作的负责人张义贞、会计机构负责人杨昭明签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人李信真签字的内部审计报告。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东矿机股份有限公司

董事会

2012 年2 月27日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2012-005

山东矿机集团股份有限公司

2011年年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东赵笃学先生于日前向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:

1、为回报股东,与所有股东共同分享公司多年来稳步增长的经营成果,并增加公司股票的流动性,本人作为控股股东及实际控制人,提议2011年度利润分配预案为:以公司现有总股本267,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送2股,并按10:0.25的比例向公司现有股东派送现金红利(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后,公司总股本将增加至534,000,000股。

2、本人作为公司控股股东及实际控制人承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到控股股东赵笃学先生有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事赵笃学先生、肖昌利先生、张义贞女士、钟长友先生、王跃江先生共5名董事对该预案进行了充分的讨论,超过公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究,公司董事会认为:本次由赵笃学先生提议的2011年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配,且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。上述董事同时承诺:在该预案披露前,严格控制相关内幕信息,杜绝内幕交易。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司控股股东作出的提议,需待会计师事务所出具2011年度审计报告,且经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后,方能确定最终的2011年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

二0一二年二月二十七日