证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１２－００３

广东精艺金属股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议书面通知已于２０１２年２月１５日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１２年２月２５日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了现场会议，董事刘文萍女士因病委托董事汤文远先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度总经理工作报告》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度财务决算报告》。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度董事会工作报告》。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年年度报告及其摘要》。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度利润分配预案》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）２０１１年度实现税后利润为３１，９５７，３１２．２９元，计提１０％的法定公积金３，１９５，７３１．２３元后，加上年度结存未分配利润９２，３７８，４８１．４６元，２０１１年度可供股东分配的利润为１２１，１４０，０６２．５２元。

公司２０１１年度利润分配预案为：考虑到２０１２年新项目即将投产，流动资金需求将相应增加，为公司长远利益及股东长期回报考虑，为降低公司财务成本、提高公司未来盈利能力，２０１１年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合国家法律、法规的相关规定。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度内部控制自我评价报告》。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一二年年度审计机构的议案》。

公司所聘任的２０１１年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所有限公司，该审计机构是由原广州会计师事务所和原广州市珠江会计师事务所的注册会计师发起设立的具备从事证券业务相关资格的会计师事务所，该所百分之五十以上人员具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、律师或两种以上执业资格，具有证券期货相关业务执业资格的注册会计师人数在广东地区的会计师事务所中名列前茅；自２００８年以来，该所成功辅导上市的公司数量在国内事务所名列前十。该所自本公司２００９年上市以来一直担任本公司审计机构，其勤勉尽则地履行了相关责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。为保证公司２０１２年度审计工作的顺利进行，董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年年度审计机构，年度审计报酬为人民币６５万元，因审计发生的交通、住宿等费用由本公司承担。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一二年度广东精艺金属股份有限公司及下属子公司公司经营层绩效考评指标及协议》。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二○一一年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年３月２１日上午９：００召开公司二〇一一年度股东大会。

上述二～五、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二○一一年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二○一一年度内部控制自我评价报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对公司二〇一一年年度报告相关事项发表的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司２０１１年度＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》、《广东精艺金属股份有限公司董事会关于二○一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司２０１１年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》详见２０１２年２月２８日指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《广东精艺金属股份有限公司二○一一年年度报告摘要》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一一年度股东大会的通知》详见２０１２年２月２８日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十七日

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１２－００４

广东精艺金属股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议书面通知已于２０１２年２月１５日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于２０１２年２月２５日在公司会议室以现场方式召开。公司监事朱焯荣先生、陈欣女士、王莉女士出席了会议，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一一年度监事会工作报告》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一一年年度报告及其摘要》：

监事会对公司《二○一一年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二○一一年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一一年度财务决算报告》。

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二〇一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

上述一～四项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《二○一一年度内部控制自我评价报告》：

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

２０１１年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

监事会

二〇一二年二月二十七日

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１２－００６

广东精艺金属股份有限公司

关于召开公司二〇一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据２０１２年２月２５日召开的第三届董事会第十四次会议决议，公司定于２０１２年３月２１日召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１２年３月２１日上午９：００。

（二）召开方式：现场投票。

（三）会议召开地点：公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长冯境铭先生。

（六）股权登记日：２０１２年３月１６日。

（七）出席对象：

１、截至２０１２年３月１６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议事项

（一）相关议案及事项

１、审议《二○一一年度董事会工作报告》；

２、审议《二○一一年度监事会工作报告》；

３、审议《二○一一年年度报告及其摘要》；

４、审议《二○一一年度财务决算报告》；

５、审议《二○一一年度利润分配方案》；

６、审议《二○一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

７、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一二年年度审计机构的议案》。

８、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一一年度独立董事述职报告》。

（二）披露情况

上述议案详细内容请查阅公司于２０１２年２月２８日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

（三）特别强调事项

符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年３月１９日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

１、联 系 人：余敏珊、欧阳展飞。

２、联系电话：０７５７－２６３３６９３１、２６６３２８３８。

３、传 真：０７５７－２２３９７８９５、２６３２０２１３。

４、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

５、邮政编码：５２８３１１。

（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

五、备查文件备置地点

备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十七日

附件：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

①委托人姓名： ②委托人身份证号码：

③委托人股东帐号： ④委托人持股数：

⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１２－００５

广东精艺金属股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》第七条的有关要求，本公司定于２０１２年３月９日（星期五）下午１５：００～１７：００，通过深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行“广东精艺金属股份有限公司２０１１年年度报告网上业绩说明会”，就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与广大股东和投资者进行交流和沟通。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆“投资者关系管理互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与互动交流。

出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长冯境铭先生、公司总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人汤文远先生、董事会秘书吴焱先生、保荐代表人王鸿远先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十七日