证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年2月24日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2012年2月27日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司1,000万股股份的议案》。

　　同意通过产权交易机构公开挂牌（可分批转让）的方式转让所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）1,000万股股份。挂牌价格以国泰君安证券1,000万股股份经评估后的价值为参考。

　　本次转让国泰君安证券1,000万股股份事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资函产权[2012]59号）。在确定公开转让价格、交易对手方、签订附条件生效的股权转让合同后正式提请公司董事会和股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月27日