证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第二次会议的会议通知于2012年2月23日以电子邮件的方式发出。

　　2.本次董事会于2012年2月27日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事分别为非独立董事莫少山、独立董事刘兴祥、杨文蔚、缪亚峰。

　　4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

　　5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《财务负责人管理制度的议案》。

　　《财务负责人管理制度》具体内容详见2012年2月28日信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年 2月 27日