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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于２０１１年２月１６日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年２月２７日在公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名，本次会议以现场会议的方式召开。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于新建大北农大兴生物制品基地的议案》

根据公司疫苗发展规划，公司下属全资子公司北京科牧丰生物技术有限公司拟在北京大兴区中关村科技园区建设生物医药产业基地项目，总投资３００６３万元，购买园区土地面积７３亩，资金由公司自筹解决。

本项目拟建设研发中心，生产车间，实验（检验）动物房，检验试验室，冷库（成品库），原辅料仓库，污物处理站，以及办公、会议、培训、食堂等设施场所。生产车间包括活疫苗车间和灭活苗车间各一个，共１０条生产线。建设期为两年半，预计２０１４年建成投产。

本项目所生产的产品，主要针对目前发病率高、传播速度快、严重危害我国养猪养禽业发展、且市场急需的１４个多联苗多价苗以及１个基因工程疫苗和２个活载体疫苗等新型疫苗为主，其中有１０个品种是自主研发和合作研发的产品。这些产品定位高端，市场潜力大，技术壁垒高，市场竞争力很强。本项目集“研发、生产、服务、培训和管理”于一体，在设计、功能和建设标准上，有望能成为国内领先的生产设施和研发中心，并为未来发展留足空间，并紧密关注口蹄疫空衣壳疫苗、禽流感基因工程疫苗等重大动物疫病新型疫苗的进展。

本项目的主要风险在于：一是发生重大动物疫情对我国畜牧业造成重大影响；二是出现重大技术障碍，不能如期完成重要新产品的研发任务；三是公司发生人才流失和短缺，人力资源不能满足发展的需要。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

二、审议通过了《关于上海伟农生物科技有限公司增资的议案》

为进一步提升上海伟农生物科技有限公司（以下简称上海伟农）的资金实力和经营决策的专业化水平，公司决定对上海伟农进一步增资，上海伟农现股东为本公司全资出资，注册资金为２０００万元。

上海伟农下设两家子公司，其中舟山市普陀大北农水产制品有限公司，注册资本６００万，上海伟农持股５１％。库车鑫泰联油脂有限公司，注册资金１００万，上海伟农持股１００％。

其增资方案为：将注册资本从原来的２０００万元增加到５０００万元，本次新增注册资本３０００万元，由本公司和徐新寅共同出资，根据中瑞岳华川审字（２０１２）第００３号审计报告，按照截止２０１１年１２月３１日上海伟农经审计后的每股净资产价值（１．１１元／股），本次增资所需资金总额为３３３０万元，本公司以货币形式增资１３８７．５０万元，徐新寅个人以货币资金的形式增资１９４２．５０万元，徐新寅所需资金以自筹方式解决，上海伟农和本公司控制的其他企业不为其本人投资提供贷款以及其他财务资助。

增资后，上海伟农公司注册资本为５０００万元，其中本公司出资３２５０万元，占股６５％，徐新寅出资１７５０万元，占股３５％。本次出资金额超过注册资本的部分，作为资本溢价计入资本公积。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次新增注册资本及增资后的出资比例如下表： 单位：万元、万股

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

三、审议通过了《关于辽宁大北农收购沈阳英大科技有限公司的议案》

辽宁大北农牧业科技有限责任公司（以下简称“辽宁大北农”）其主营业务是猪饲料的研发、生产及销售。大北农系列猪饲料已在当地养殖户中享有很高声誉，且猪饲料有向配合饲料转变的趋势，公司产品供不应求，产能已严重制约了进一步发展。为满足公司做大做强的需要，辽宁大北农拟收购能够直接生产的饲料企业——沈阳英大科技有限公司，该公司位于辽宁省沈阳市胡台新城振兴六街３１－１号，该企业目前拥有年产６万吨饲料生产线，工业用地２００００平方米，包括完整的办公及生产经营设施和库房等，收购金额为３８００万元，收购后拟再投资扩建成年产２４万吨猪配合料生产线，预计加收购资金后的总投资９３７８万元，资金由公司自筹解决，具体投资情况如下：

（单位：万元）

本次收购能够直接生产的饲料企业符合集团公司发展战略规划，同时也缩短了公司在沈阳地区投资建厂的时间，解决了当前沈阳生产能力严重不足的问题。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

四、审议通过了《关于佳木斯大北农新建１２万吨猪饲料厂的议案》

哈尔滨大北农牧业科技有限公司（以下简称“哈尔滨大北农”）其主营业务是猪饲料的研发、生产及销售，重点是乳猪教槽料及保育料。大北农系列猪饲料已在当地养殖户中享有很高声誉，产品供不应求，产能已制约了公司的进一步发展。因此，哈尔滨大北农拟在黑龙江佳木斯市前进区经济技术开发区新建佳木斯大北农农牧科技有限公司（暂定名称，最终以工商局核准的名称为准），并以该子公司名义新建年产１２万吨猪饲料生产厂项目，以满足公司做强做大的需要。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

该项目占地４５亩，其中固定资产投资４１６６万元，预计总投资５３９３万元，资金由公司自筹解决，具体投资情况如下：

（单位：万元）

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

五、审议通过了《关于梁平大北农新建年产１８万吨猪饲料厂的议案》

重庆大北农饲料科技有限责任公司（以下简称“重庆大北农”）拟在梁平县设立全资子公司，公司名称暂定名为梁平大北农饲料有限公司，名称最终以工商局核准的名称为准，并以该子公司的名义拟在梁平县投资建设新项目，该项目年产１８万吨猪饲料车间， 占地３５亩，预计总投资６５６６万元，资金由公司自筹解决，具体投资情况如下：

（单位：万元）

重庆市场容量大，我公司的预混料、教保料和高档浓缩料在重庆具有质量与服务配套优势，且预混料和教槽料还有很大的成长空间。该项目的产品重点产品为猪预混料、教保料和高档产品。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

六、审议通过了《关于宜春大北农新建１２万吨猪饲料厂的议案》

公司拟在江西宜春市袁州区彬江工业园内注册成立宜春大北农饲料科技有限公司，以建年产１２万吨猪全价配合饲料车间项目。该项目占地４０亩，预计总投资５１７３万元，所需资金由公司自筹解决，项目具体投资情况如下：

（单位：万元）

目前，江西配合料已经到了全面发展的阶段，为实现江西发展目标，全面布局江西部分空白区域，随着该项目的建设，将完成公司在赣西的全面布局。

本公司预混料在赣西有较好的市场基础，公司品牌在市场有较大的影响力，为今后配合料在赣西发展打下了基础。该项目的产品定位为：重点突出高档、高端猪料（母仔料），带动生产销售肥猪料。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

七、审议通过了《关于赤峰大北农新建１２万吨饲料厂的议案》

根据内蒙事业部的发展规划，公司拟在内蒙赤峰市元宝山区美丽河镇农副产品加工区购买土地７７，亩，建设赤峰大北农年产１２万吨饲料项目，成立全资子公司赤峰大北农饲料有限公司，最终以工商局核准的名称为准，并以该子公司名义项目总投资为５２６０万元，所需资金由公司自筹解决。项目具体投资情况如下：

（单位：万元）

本公司在内蒙古自治区发展多年，目前已有较好的知名度和美誉度，目前本公司全资子公司内蒙四季春饲料有限公司反刍饲料销量月均突破８０００吨，并在当地建设了完善的销售网络和服务网络，并培养了一大批真诚合作的客户，为本项目产品销售奠定坚实的基础。

本项目依据公司发展战略和区域产品市场调研情况，确定产品为猪饲料和反刍饲料。该项目建设期为１年，预计２０１３年上半年建成投产。该项目投资回收期较短，投资回收较快，社会效益和经济效益显著，有一定的抗风险能力。

该议案不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意票 ９ 票、反对票０ 票、弃权票０ 票

特此公告

北京大北农科技集团股份有限公司

董事会

２０１２年２月２７日