证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2012年2月21日通过书面送达、传真等方式通知全体董事及监事。

　　2、会议召开时间：2012年2月24日

　　会议召开方式：通讯方式

　　3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司与中垦农业资源开发股份有限公司合作的议案》。

　　公司拟与中垦农业资源开发股份有限公司（股票代码：600313，股票简称：ST中农）合作，共同发展、推广甘蔗新良种和脱毒健康种苗的培育、种植，从而提高公司甘蔗产量和经济效益。具体合作事宜由公司下属四家糖厂与ST中农下属控股子公司广西格霖农业科技发展有限公司（简称"格霖农业"或"格霖公司"）负责实施。经公司董事会同意后，公司将于15日内与ST中农签署合作框架协议。拟签署的合作框架协议主要内容如下：

　　甲方：中垦农业资源开发股份有限公司

　　乙方：南宁糖业股份有限公司

　　1、甲乙双方建立战略合作关系，在甘蔗健康种苗和新品种开发、培育、推广方面甲方为乙方战略合作伙伴。甲方根据乙方需求，加快甘蔗脱毒健康种苗、新良种的开发和培育；乙方积极推广种植甲方提供的适应本蔗区种植的优质甘蔗脱毒健康种苗和新良种。双方共同努力，共同完成乙方蔗区内甘蔗品种的改良工作。

　　乙方同意，甲方以其控股子公司-广西格霖农业科技发展有限公司负责具体实施本协议约定的合作内容。根据本协议确定的合作原则，格霖公司与乙方另行签订甘蔗蔗种购销、品种改良以及相关内容的具体实施协议（以下简称实施协议）。

　　2、格霖公司根据乙方需要为乙方提供高糖、高产、抗性高、宿根性好的优质甘蔗新良种和脱毒健康种苗。乙方根据本蔗区环境特点和需要，积极购买推广种植格霖公司提供的适应蔗区种植的甘蔗脱毒健康种茎和新良种。

　　3、以三年为品种改良的一个周期，乙方与格霖公司建立长期稳定的甘蔗健康种苗和新良种的供应采购关系，实现三年内共同完成乙方百万亩甘蔗种植区的品种改良工程，取得甘蔗平均亩产、蔗糖分明显提高的目标。同时，共同探索培育适应乙方蔗区种植和适应机械化收获的甘蔗优良品种，推进乙方蔗区甘蔗品种持续性的改良工作。

　　4、乙方在其四个糖厂蔗区积极投资建设甘蔗良种繁殖基地，力争在本协议签订后一年内在每个糖厂蔗区内分别建立不少于2000亩/个的甘蔗良种繁殖基地。

　　格霖公司将为乙方提供以下技术支持：（1）通过派出专家组的方式，协助乙方进行甘蔗良种繁殖基地建设、基地水利建设、甘蔗生产机械化选型以及农艺技术指导和人员培训；（2）对在乙方蔗区推广的甘蔗新品种以及与之相配套的甘蔗高产栽培新技术提供指导和培训；（3）协助乙方解决在推广种植新良种过程中遇到的技术问题；（4）做好甘蔗健康种苗和新良种种植过程中的技术指导工作。

　　乙方做好新良种推广种植的组织和管理工作，为新良种和新技术推广提供良好的环境。

　　5、格霖公司将与乙方密切协作，共同建立甘蔗新品种、脱毒种苗以及先进栽培技术服务体系。乙方享有新服务体系优先服务权。同时，新服务体系广泛吸纳外部智力资源，通过多种方法和措施提高服务的技术含量和服务水平。依托科技和全面周到的服务，有效拉动脱毒健康种苗和甘蔗新品种的市场需求，加快产业升级，推进广西甘蔗产业健康、持续发展。

　　6、根据本协议确定的合作原则，格霖公司与乙方签订实施协议后，乙方同意本协议约定甲方全部义务、责任均由格霖公司履行和承担。甲方将积极支持、督促格霖公司履行本协议及实施协议约定的义务和责任。

　　7、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式四份，双方各执二份。

　　在与ST中农签署合作框架协议后，公司将根据框架协议与格霖公司另行签订具体的合作实施协议。公司董事会将持续关注合作的进展情况，并根据项目的交易金额，依法提交公司董事会（股东大会）审议，并及时履行信息披露义务。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　（二）审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。

　　同意公司下属东江糖厂报废两辆面包车。两车帐面原值99,659.72元，截至2011年10月，已计提完全部折旧99,659.72元，无净值。

　　根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废上述资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2012年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十七日