证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１２－００８

天广消防股份有限公司２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

天广消防股份有限公司董事会

２０１２－２－２７

证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１２－００７

天广消防股份有限公司

关于２０１１年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月２２日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈秀玉向公司董事会提交了关于公司２０１１年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

１、鉴于公司目前股本规模较小，２０１１年度公司盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，实际控制人提议公司２０１１年度利润分配预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以１００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１００，０００，０００股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股。

２、公司实际控制人陈秀玉承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述２０１１年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到上述有关２０１１年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事陈秀玉、黄如良、陈文团、戴仲川、李玉生五名董事对该利润分配预案进行了现场讨论，与董事张学清、独立董事游相华对该利润分配预案进行了电话沟通并传真确认，占公司董事会成员总数的１／２以上。经讨论研究，上述董事认为：公司实际控制人陈秀玉提出的２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司董事陈秀玉、黄如良、陈文团、张学清、戴仲川、李玉生、游相华书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次关于利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和２０１１年度股东大会审议批准后，方能确定最终的２０１１年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

公司２０１１年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间２０１２年４月１７日同时公告。

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会

２０１２ 年２月２７日