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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司公告（系列）

2012-02-29 来源：证券时报网作者：

　　股票简称：友阿股份股票代码：００２２７７编号：２０１２—００５

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度报告已于２０１２年２月２９日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司２０１１年度报告和经营情况，公司将于２０１２年３月８日（星期四）下午１５：００点至１７：００点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长胡子敬先生、公司董事兼总裁陈细和先生、财务总监龙桂元女士、董事会秘书陈学文先生，保荐代表人李俊旭先生，独立董事周仁仪先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年２月２９日

　　股票简称：友阿股份股票代码：００２２７７编号：２０１２－－００１

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２７日上午９点３０分在公司三楼会议室召开了第三届董事会第十七次会议。公司于２０１２年２月１６日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为１１人，实到人数１１人（含独立董事４名）。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于《２０１１年年度报告及摘要》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　（２０１１年年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。２０１１年年度报告摘要同时刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网）

　　二、审议关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

　　独立董事曹光荣先生、柳思维先生、周仁仪先生、阎洪生先生已经向公司董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上作述职报告。

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　三、审议关于《２０１１年度总经理工作报告》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　四、审议关于《２０１１年度审计报告》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　五、审议关于《２０１１年度财务决算报告》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　六、审议关于《２０１１年度利润分配预案》的议案；

　　经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字（２０１２）第０１０２００６３号《审计报告》确认：２０１１年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为２９０，４８０，９５１．６１元，母公司净利润为２９５，４２１，００３．１５元，母公司报告期末未分配利润为６５７，２３０，０００．６５元。公司拟按以下方案进行分配：以２０１１年１２月３１日公司总股本３４９，２００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），本次利润分配５２，３８０，０００．００元，利润分配后，母公司剩余未分配利润为６０４，８５０，０００．６５元转入下一年度。

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　本议案须提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　七、审议关于《募集资金２０１１年度使用情况专项报告》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；全票通过。

　　本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

　　（中审国际会计师事务所出具了中审国际鉴字【２０１２】第０１０２００９１号《募集资金２０１１年度使用情况鉴证报告》，全文刊载于巨潮资讯网）

　　八、审议关于公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；全票通过。

　　本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

　　（公司独立董事、监事会就董事会的内部控制自我评价报告发表了意见，中审国际会计师事务所出具了中审国际鉴字【２０１２】第０１０２００８９号《内部控制鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，全文刊载于巨潮资讯网）

　　九、审议关于公司续聘审计机构的议案；

　　承办公司审计、验资等业务的中审国际会计师事务所有限责任公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限责任公司继续承办公司２０１２年的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；全票通过。

　　本议案须提交２０１１年度股东大会审议。

　　十、审议关于制定《审计委员会年报工作规程》的议案；

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；全票通过。

　　制度全文刊载于巨潮资讯网。

　　十一、审议关于制定《独立董事年报工作规程》的议案。

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；全票通过。

　　制度全文刊载于巨潮资讯网。

　　十二、审议关于召开２０１１年度股东大会的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十七次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于２０１２年３月２３日召开２０１１年度股东大会。

　　审议结果：１１票赞成；０票反对；０票弃权；全票通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年２月２９日

　　股票简称：友阿股份股票代码：００２２７７编号：２０１２—００４

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议内容，公司将于２０１２年０３月２３日（星期五）召开２０１１年度股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　１、会议召开时间：２０１２年３月２３日（星期五）９：３０，会议为期半天；

　　２、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路１号）

　　３、股权登记日：２０１２年３月１６日

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

　　二、本次大会出席对象

　　１、本次股东大会股权登记日为２０１２年３月１６日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员，独立董事将在大会上作述职报告。

　　３、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　１、审议关于《２０１１年年度报告及摘要》的议案；

　　２、审议关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案；

　　３、审议关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案；

　　４、审议关于《２０１１年度财务决算报告》的议案；

　　５、审议关于《２０１１年度利润分配预案》的议案；

　　６、审议关于《募集资金２０１１年度使用情况专项报告》的议案；

　　７、审议关于公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　８、审议关于公司续聘审计机构的议案；

　　四、会议登记事项

　　１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在２０１２年３月２２日下午４：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　２、登记时间：２０１２年３月２２日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００；

　　３、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路１号；

　　４、登记和表决时需提交文件的要求：

　　（１）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　（２）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　（３）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　五、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：杨娟孔德晟

　　联系电话：０７３１－８２２９５５２８０７３１－８２２４３０４６；

　　传真：０７３１－８２２４３０４６

　　２、与会股东食宿及交通费自理

　　附：授权委托书样本

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年２月２９日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　股票简称：友阿股份股票代码：００２２７７编号：２０１２—００２

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２７日上午１１点３０分在公司三楼会议室召开了公司第三届监事会第十五次会议。公司于２０１２年２月１６日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的到监事为３人，实到人数３人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于公司《２０１１年年度报告及摘要》的议案；

　　经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏。