证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１２－０４

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１２年２月２７日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事 ７人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

　　一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

　　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告全文》及其摘要

　　该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于２０１１年度财务决算的议案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度经营指标情况如下：

　　截止２０１１ 年１２ 月３１ 日，公司总资产为２０，７６１．９３万元（合并会计报表口径，下同），负债总计１２，２３１．４１万元，股东权益为８，５３０．５２万元，资本公积为６４，２６４．８３万元，盈余公积为６，５７３．８６万元，未分配利润为－９８，１０５．５２万元。

　　２０１１年，公司营业收入４３，３６８．７０万元，实现利润总额２，００６．６０万元，净利润１，６６０．２２万元，其中归属于母公司所有者的净利润为１，６６０．２２万元。

　　该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，母公司２０１１年度实现净利润为－４，６３８，６９２．９７元，加上２０１１年初的未分配利润－７８８，４７３，０３６．２７元，母公司２０１１年度实际可供分配利润为－７９３，１１１，７２９．２４元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司２０１１年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　五、会议以，７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于聘请２０１２年度审计机构及支付报酬的议案》。

　　公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务报告并内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币５５万元、３３万元，两项合计人民币８８万元。

　　该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于增设法律和风险控制部及调整稽核部隶属关系的议案》。

　　九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年度经营管理考核办法的议案》。

　　会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事２０１１年度审计工作的总结报告》。

　　关于召开２０１１年度股东大会的相关事宜另行通知。同时，本次披露的独立董事述职报告将由三位独立董事在２０１１年度股东大会上进行述职。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十七日

　　证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１２－０５

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１２年２月２７日在深信泰丰集团会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

　　１、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年度报告全文》及摘要。

　　监事会认为，公司２０１１年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中审国际会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

　　２、经表决以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　　３、经表决以 ３票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为，２０１１年，公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。

　　以上１、２项议案尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年二月二十七日