证券时报多媒体数字报

　　股票代码:600847 股票简称:ST渝万里 公告编号:2012-05

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2012 年2月27日在重庆召开,会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。会议由副董事长余刚先生主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事7名,董事长刘悉承先生、独立董事孟兆胜先生因公出差未能出席会议,分别委托董事张应文先生、独立董事杨正书先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

　　一、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　本报告须提请 2011 年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2012年度经营计划的议案》

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　三、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

　　(具体内容详见2011年2月29日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)。

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　四、审议通过了《关于2011年度财务决算的议案》

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　本议案须提请 2011 年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》;

　　根据天健正信会计师事务所有限公司审计结果,2011?年度公司共实现营业收入124,382,807.76元,同比增长33.22%,实现利润总额2,527,235.89 元,上年同期为-14,453,860.05 元,归属于母公司的净利润3,504,797.54 元,上年同期为-13,992,134.16元。?鉴于公司2012年生产经营和项目建设投资规模的扩大,为保证公司运营及项目建设资金需求,公司拟2011年度不分红派息,不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　本议案须提请 2011 年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于变更公司财务审计机构的议案》

　　鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　本议案须提请股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　八、审议通过了《关于聘任李建科先生为公司总工程师的议案》

　　表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　九、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理议案》

　　2011年度,天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告显示,公司归属于上市公司股东的净利润为3,504,797.54元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,128,141.89元,所有者权益为45,212,898.35元,公司主营业务运营正常。审计结果表明,对公司股票交易实行的其他特别处理的原因已消除,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销其他特别处理的条件。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。

　　此申请尚需上海证券交易所审核批准,是否批准、批准时间具有不确定性。

　　表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

　　会议决定于2012年4月26日召开2011年年度股东大会, 会议有关事项另行通知。

　　特此公告!

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司董事会

　　2012年2月27日

　　附:李建科先生简历

　　李建科,男,汉族,1960年5月22日生,高级工程师,全国铅酸蓄电池标准化技术委员会委员;1982年7月四川大学毕业,本科工学士;1985-6至2003-2任重庆万里蓄电池(总厂)股份公司工艺处处长;2003-3-2004-2任重庆万里蓄电池股份公司总工办主任;2004-3-2010-1任重庆万里控股(集团)股份有限公司技术中心主任;2010-2-至今任重庆万里控股(集团)股份有限公司总经理助理(分管技术质量工作)。

　　股票代码:600847 股票简称:ST渝万里 公告编号:2012-06

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2012年2月27日在重庆南方君临酒店召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席尤江甫先生召集并主持,会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　本议案表决结果:同意3票,反对0 票,弃权 0票。

　　二、审议通过了公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果:同意3票,反对0 票,弃权 0票。

　　监事会对公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的审核意见如下:

　　1、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

　　2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

　　3、公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年2月27日