证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０２号

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１２年２月１７日发出，会议于２０１２年２月２７日以现场方式进行召开、表决，并获得全体董事确认，实到９名，出席会议董事８名，董事张年庆先生授权董事曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告的议案》。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，２０１１年度公司实现营业收入１８８，６８３．９６万元，同比增长３．１１％；利润总额１５，９２１．８７万元，同比下降８．５８％；净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％，归属于母公司所有者的净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告的议案》。

　　该报告详见公司《２０１１年年度报告》第八节。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事马永义先生、独立董事白知朋先生、独立董事谢永添先生向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告的议案》。

　　该报告详见公司《２０１１年年度报告》第五节。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》。

　　《公司２０１１年度报告及报告摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》。

　　同意以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．００元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本１２，０００万股，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２４，０００万股。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《２０１１年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《２０１１年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度金融衍生品交易计划的议案》。

　　为加强及规范公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和等法律、法规和规章的要求并结合公司的具体情况，建议公司２０１２年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）的总金额控制在２９，６２０．１２万美元（根据公司２０１１年年度外汇收入２４，６８３．４３万美元的１２０％比例计算）以内。

　　《２０１２年度金融衍生品交易计划的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度公司向银行申请综合授信总额和授信权限的议案》。

　　２０１２年度向下述银行申请综合授信总金额８．５０亿元人民币，其中向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信１．５０亿元人民币、向中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行申请综合授信２．００亿元人民币、向中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行行申请综合授信２．００亿元人民币、向中国银行股份有限公司厦门分行申请综合授信１．５０亿元人民币、向中国进出口银行厦门分行申请综合授信１．５０亿元人民币。并授权公司董事长邹剑寒先生签署在上述银行申请综合授信额度范围内的相关合同文本。

　　十一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年；并授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

　　公司原独立董事马永义先生因个人原因辞职，于２０１２年２月７日向董事会申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会相关职位。

　　现提名黄印强先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举（独立董事候选人黄印强先生的简历附后）。

　　十三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的议案》。

　　鉴于独立董事马永义先生提出书面辞职申请，建议董事会审计委员会的组成人员进行相应调整，董事会审计委员会由独立董事黄印强先生、独立董事谢永添先生、董事曾建宝先生三人组成，其中独立董事黄印强先生为召集人。

　　十四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。

　　《公司股东大会网络投票实施细则》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司本次公开发行的股票已于２０１１年９月９日在深圳证券交易所上市交易，本次上市共募集资金１５６，０００ 万元，扣除上市发行费用 ８，５００．８０万元外，募集资金净额为１４７，４９９．２０ 万元，比本次拟募集资金４３，７５９．６３ 万元超出了１０３，７３９．５７万元。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所小企业板信息披露业务备忘录第２９号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则及公司章程的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，为满足公司生产经营需求，加快市场拓展、进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金９，０００万元用于暂时补充流动资金，使用期限自２０１２年２月２７日第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过６个月。本次流动资金主要用于调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，达到提高资金利用效率，提升股东收益的目的。按照目前半年期银行的基准利率６．１０％计算，本次使用超募资金９，０００万元暂时补充流动资金可为公司节省利息支出２７４．５万元。

　　通过补充流动资金，可以减少公司的资金借款、降低公司的财务费用。有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

　　公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同时公司还承诺当募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进度。

　　《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》。

　　公司拟用超募资金２１，４３９．３２万元投资公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅新建项目。项目建设地位于厦门市同安工业集中区马安路以南（Ｔ２０１０Ｙ２６地块），项目建设单位为厦门康先电子科技有限公司，项目建设期为一年。

　　《关于使用超募资金投资项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请魏罡先生为公司副总经理的议案》。

　　根据公司总经理提名，经过公司第二届董事会提名委员会的审议，同意提交聘请魏罡先生为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司副总经理，任期３年的议案（副总经理魏罡先生的简历附后）。

　　十八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知的议案》。

　　公司董事会决定于２０１２年３月２０日上午１０：００时，在厦门市前埔路１６８号公司会议室以现场会议方式召开２０１１ 年年度股东大会，审议以下事项有：１、《２０１１年度财务决算报告的议案》；２、《２０１１年度董事会工作报告的议案》；３、《２０１１年度监事会工作报告的议案》；４、《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》；５、《２０１１年度利润分配预案的议案》；６、《２０１２年度财务预算方案的议案》；７、《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》；８、《关于更换独立董事的议案》；９、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。

　　《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司分别对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见和核查意见，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

　　３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知的公告；

　　４、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

　　５、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于更换独立董事的公告；

　　６、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案的预披露公告；

　　７、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告；

　　８、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金投资项目的公告；

　　９、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告；

　　１０、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要；

　　１１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则；

　　１２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的监事会意见；

　　１３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见；

　　１４、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司提名委员会关于更换独立董事的意见；

　　１５、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　１６、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明；

　　１７、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明；

　　１８、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于２０１２年度金融衍生品交易计划的独立意见；

　　１９、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见；

　　２０、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告（白知朋）；

　　２１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告（马永义）；

　　２２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事２０１１年年度述职报告（谢永添）；

　　２３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于使用超募资金投资项目的公告的独立意见；

　　２４、关于聘请魏罡先生为公司副总经理的公告

　　２５、广发证券股份有限公司关于公司于使用超募资金投资相关项目之核查意见；

　　２６、广发证券股份有限公司关于公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金之核查意见；

　　２７、广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况之核查意见；

　　２８、广发证券股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告之核查意见；

　　２９、广发证券股份有限公司关于公司２０１２年度金融衍生品交易计划之核查意见。

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１２年２月２７日

　　附件：

　　独立董事候选人黄印强先生的简历

　　黄印强，男，１９６７年１１月出生，汉族，现任天健正信会计师事务所合伙人、高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。

　　一、学历：

　　１９８７年至１９９１年在上海财经大学会计学系学习，获经济学学士学位；

　　１９９４年全科通过注册会计师资格考试；

　　１９９５年通过注册资产评估师资格和会计师考试；

　　１９９８年通过证券期货相关业务的注册会计师资格考试；

　　２００４年和２００８年通过全国高级会计师资格考试；

　　２００９年被考评为高级会计师；

　　２０１０年至２０１１年在厦门大学管理学院ＥＭＢＡ学习（厦门大学管理学院ＥＭＢＡ在读）。

　　二、经历：

　　１９９１年至１９９８年在集美大学财经学院任教，主要讲授会计专业方面的课程。

　　１９９８年从集美大学调到厦门大学会计师事务所（后改制为天健正信会计师事务所）。

　　１９９９年经财政部和中国证监会批准，获特许证券期货相关业务注册会计师资格，主要从事审计、评估、教学及咨询等工作。

　　２００５年开始，被聘担任厦门大学会计系短学期系列讲座的讲师，担任北京国家会计学院、厦门国家会计学院的讲师、是事务所内部培训高级讲师。

　　２００８年９月１日，取得上海证券交易所在上海国家会计学院举办２００８年度第八期上市公司独立董事任职资格培训班，取得培训结业证书（编号：０１５８２）。

　　２０１０年，被福建省财政厅聘任为企业会计制度咨询专家委员会咨询专家。

　　现主要从事会计师事务所工作。曾负责过金龙汽车股份有限公司（股票代码６００６８６）、福建发展高速公路股份有限公司（股票代码６０００３３）、河南中原高速公路股份有限公司（股票代码６０００２０）、世纪光华科技股份有限公司（股票代码０００７０３）、济南柴油机股份有限公司（股票代码０００６１７）、中国石油天然气集团公司的下属公司等大型上市公司、国有企业的年度财务报告审计以及福建发展高速公路股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、福建紫金矿业股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等公司ＩＰＯ的前期财务策划和审计，熟悉财务、税法及证监会关于上市公司及拟上市公司的相关规定，熟悉企业股份制改造。在资产评估方面也积累了一定经验，负责了厦门员当开发建设公司、厦门电器控制设备厂、厦门路桥建材有限公司（用于上市公司的收购）、厦门水务集团（用于供水资产的收购）的整体资产评估。

　　经公司核查：黄印强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司５％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　附件

　　副总经理魏罡先生的简历

　　魏罡，男，１９７５年６月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。现任厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事、海外市场部总经理。董事任期自２０１０年１１月２２日至２０１３年１１月２１日。

　　一、学历

　　１９９２年至１９９６年就读江苏南京工程学院工业自动化专业。

　　二、经历

　　１９９６年至１９９８年曾任厦门博龙企业有限公司销售部人员。

　　１９９８年至今曾任公司开发部经理、海外市场部经理，现任海外市场部总经理、公司董事。

　　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０４号

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　关于２０１１年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年２月２７日召开的第二届董事会第十次会议决议，由公司董事会召集举行，决定于２０１２年３月２０日上午１０：００在厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室召开２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议召开时间：２０１２年３月２０日上午１０：００

　　２、股权登记日：２０１２年３月１６日

　　３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼会议室

　　４、会议方式：现场召开

　　５、是否提供网络投票：否

　　二、会议审议事项：

　　１、《２０１１年度财务决算报告的议案》；

　　２、《２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　　３、《２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　　４、《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》；

　　５、《２０１１年度利润分配预案的议案》；

　　６、《２０１２年度财务预算方案的议案》；

　　７、《关于续聘２０１２年度审计中介机构的议案》；

　　８、《关于更换独立董事的议案》；

　　９、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。

　　听取独立董事述职。独立董事将在２０１１年度股东大会上进行述职。

　　三、会议出席对象：

　　１、截至２０１２年３月１６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参加表决；

　　２、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并代其行使表决权；

　　３、公司董事、监事、高级管理人员、鉴证律师等。

　　四、参会方式：

　　拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１２年３月１６日～２０１２年３月１８日到厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼证券部办理登记手续，传真及信函登记需经公司确认后有效。

　　五、其他事项

　　登记地址：厦门市前埔路１６８号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司五楼证券部

　　联系人：张斌、吴奕伟

　　电话：０５９２－３７９５７４０

　　传真：０５９２－３７９５７２４

　　本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　附件：

　　１、授权委托书；

　　２、股东登记表；

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１２年２月２７日

　　附件一、授权委托书

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　２０１１年年度股东大会授权委托书

　　本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于２０１２年３月２０日上午１０：００召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人对本次会议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：１、委托人对委托的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　３、单位委托需经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

　　委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

　　证件号：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人名称（姓名）：

　　证件号：

　　委托人签字：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二： 股东登记表

　　截至２０１２年３月１６日（星期五）下午交易结束，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年年度股东大会。

　　姓名或名称：

　　身份证号码：

　　股东账号：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东签字（盖章）：

　　年 月 日

　　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０３号

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１２年２月１７日发出，会议于２０１２年２月２７日以现场方式进行召开、表决，并获得全体监事确认，出席会议监事３名。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告的议案》。

　　该报告详细见《２０１１年年度报告》第九节。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告的议案》。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，２０１１年度公司实现营业收入１８８，６８３．９６万元，同比增长３．１１％；利润总额１５，９２１．８７万元，同比下降８．５８％；净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％，归属于母公司的净利润１３，８４４．０９万元，同比下降９．５６％。

　　公司财务报表在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及报告摘要的议案》。

　　公司２０１１年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司２０１１年度的经营管理情况和财务情况。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《公司２０１１年度报告及报告摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案的议案》。

　　同意公司以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．００元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本１２，０００万股，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２４，０００万股。

　　本次利润分配预案符合相关会计准则和政策规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《２０１１年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《２０１１年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司编制的２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。

　　《２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及《关于门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　我们认为：根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运作、保证超募资金合理规划使用的情况下，同意公司使用超募资金９，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，公司保证暂时补充流动的资金到期后将及时归还到超募资金专用账户，不影响募集资金的使用计划。公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前１２个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》。

　　公司决定使用超募资金投资全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产６万台电动轮椅和年产１２万台老人椅新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意实施该项目。

　　《关于使用超募资金投资项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　备查文件：

　　１、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

　　２、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

　　３、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告；

　　４、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案的预披露公告；

　　５、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告；

　　６、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金投资项目的的公告；

　　７、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告；

　　８、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要；

　　９、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的监事会意见；

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会

　　２０１２年２月２７日

　　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０５号

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　关于举行２０１１年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所有关规定，公司将于２０１２年３月９日（星期五）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生、独立董事谢永添先生、财务负责人苏卫标先生、董事会秘书张斌先生、保荐代表人胡军先生、公司证券部相关人员。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１２年２月２７日

　　证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１２－０６号

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年度公司募集资金年度存放与使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３１８号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币５２．００元／股。截至２０１１年９月５日，公司募集资金总额１，５６０，０００，０００．００元，扣除发行费用８５，００８，０００．００元，实际募集资金净额为１，４７４，９９２，０００．００元。立信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》。

　　截至２０１１年１２月３１日，公司已使用募集资金１８７，９１０，７４２．７７元。截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额总计１，２９１，０２７，２３５．１４元（含息）。

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　２０１１年９月２１日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号２９０１０１４２１００１４５３６）资金１０３，７５０万元分１０笔转存为定期，２０１１年９月２６日已全部转回活期。

　　为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于２０１１年９月２６日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（２０１１年１０月１３日２０１１年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司本次募集资金开设了三个募集资金专户，２０１１年９月２６日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２８日，子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２９日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。２０１１年１０月２５日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；２０１１年１０月３１日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

　　２０１１年１０月２５日，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号２９０１０１４２１００１４５３６）资金９００，０００，０００．００元分九笔转为定期；２０１１年１０月２７日，将中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部募集资金专户（账号３５１０１５３５００１０５２５１１７６６）资金１００，０００，０００．００元分两笔转为定期；２０１１年１０月３１日，将中信银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号７３４２０１０１８２２００１１０１８５）资金１００，０００，０００．００元分两笔转为定期。

　　(下转D74版)