证券时报多媒体数字报

　　股票简称：深南电A、深南电B 股票代码：000037、200037 公告编号：2012-002

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第六届董事会第四次临时会议

　　（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年2月22日以书面及邮件方式发出第六届董事会第四次临时会议通知，会议于2012年2月28日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应到董事15人，实际到会董事15人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经通讯表决，一致审议通过《财务会计相关负责人管理制度》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）

　　该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十九日