证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000892 证券简称： *ST星美 公告编号：2012-012

　　星美联合股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　星美联合股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年2月23日通知各位董事，会议于2012年2月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十八日