证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１２－００６

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会现场会议于２０１２年２月２８日上午９：３０时在贵阳市宝山北路２１３号十五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：２０１２年２月２７日—２０１２年２月２８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月２７日下午１５：００至２０１２年２月２８日下午１５：００的任意时间。

　　会议由公司董事会召集。公司董事长周天爵先生主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计１７人，代表有表决权股份的总数为７４，１２４，０９７股，占公司股份总数的４２．８４％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 ２ 人，代表股份６９，５６２，１６１股，占公司股份总数的４０．２０％；通过网络投票的股东１５人，代表股份４，５６１，９３６股，占公司股份总数的２．６４％。公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案》；

　　表决结果：同意７４，１１５，７９７股，占出席会议有效表决权股份总数的 ９９．９９％ ；反对８，３００股，占出席会议有效表决权股份总数的０．０１％； 弃权 ０股，占出席会议有效表决权股份总数的０ ％。

　　四、律师出具的法律意见

　　贵州北斗星律师事务所石陶然、张怡、孙磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　　公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

　　２、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一二年二月二十九日

　　证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１２—００７

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第四次会议通知于２０１２年２月２１日以邮件的形式发出，会议于２０１２年２月２８日上午１０：３０时在贵州久联民爆器材发展股份有限公司十五楼会议室召开，应出席会议的董事９名，实际参加表决董事７名（独立董事王胜彬、魏现州委托独立董事王强代行表决）。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：

　　１、审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；（同意９票、反对０票、弃权０票）

　　修改内容：原《规则》中第三章第二十四条“董事会行使以下职权”中增加一款１３，内容如下：

　　１３、对全资子公司及控股子公司（包括绝对控股子公司和相对控股子公司）的投资进行审议并决定下列事项：

　　（１） 固定资产投资：

　　上述子公司主营业务范围内的生产经营性固定资产投资，金额在２０００万元以上（含２０００万元，下同）或金额达到最近一期经审计净资产１０％以上（含１０％）的，由公司董事会审议并决定；上述子公司非生产经营性固定资产投资或主营业务范围以外的固定资产投资，金额在２００万元以上（含２００万元，下同）的，由公司董事会或公司董事会授权董事长办公会审议并决定。

　　（２） 长期股权投资

　　上述子公司长期股权投资（主要指并购企业、新设子公司、对下设子公司增资扩股等），金额在２００万元以上至２０００万元以下的，由公司董事长办公会审议并决定；金额在２０００万元以上的由公司董事会审议并决定；超过董事会决策权限的，由公司董事会报股东大会审议并决定。

　　（３） ＢＴ项目投资：

　　上述子公司金额５０００万元以上（含５０００万元）的ＢＴ项目投资，必须事先上报公司董事会，由公司董事会或公司董事会授权董事长办公会审议并决定；当该子公司资产负债率达到或超过８０％时，该子公司每项ＢＴ项目投资均须报公司董事会审议并决定。

　　（４） 短期投资

　　上述子公司原则上不得进行短期投资（主要指股票、基金、金融衍生品等高风险的有价证券投资），确有需要进行短期投资时，须由公司董事会审议并决定。

　　具体内容请详见刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网上的制度全文。

　　２、审议并通过了《关于新联爆破参加遵义市汇川大道工程项目投标的议案》。（同意９票、反对０票、弃权０票）

　　公司下属全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称：新联爆破）于２０１２年２月参加了遵义市汇川大道北段道路工程Ｋ０＋０００至Ｋ５＋２００标段ＢＴ（建设－移交）模式项目的投标报名，拟承接该项目。该项目建设总投资约３亿元，无代付费用，建设周期约为１年，采用ＢＴ模式建设，在交工验收合格之日起一年内回购完毕，业主方可提供回购担保物。新联爆破对该项目进行了可行性论证，认为该项目建设周期较短，有稳定的利润空间，风险可控，承揽该项目符合公司的发展思路。

　　如新联爆破本次不能中标，不再审议该项目；如能中标，授权新联爆破董事会审议签署相关协议。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一二年二月二十九日