证券时报多媒体数字报

　　中润资源投资股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-006

　　中润资源投资股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年2月28日在公司会议室以传真表决方式召开，会议于2012年2月23日通知全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》

　　同意本公司与鲁银投资集团股份有限公司签署《担保合作协议书》，双方自愿为对方的银行融资提供信用担保，为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币肆亿元。

　　此事项需提交股东大会审议（需进行网络投票）。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月29日

　　证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-007

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于公司与鲁银投资集团股份有限公司

　　相互提供担保的公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为促进企业发展，本着诚信合作的原则，经充分协商，本公司与鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"）共同签署《担保合作协议书》，约定各自为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币肆亿元。该事项经第七届董事会第二十一次会议审议通过，须提交股东大会审议通过（需进行网络投票）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：鲁银投资集团股份有限公司

　　注册地点：山东省济南市经十路20518号

　　法定代表人：刘相学

　　注册资本：24,830.6873万元

　　经营范围：股权投资、经营与管理；投资于高新材料、生物医药、网络技术等高科技产业；高科技项目的开发、转让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；热轧带钢产品的生产、销售；羊绒制品的生产、销售。

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

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　　鲁银投资与本公司无关联关系。

　　鲁银投资相关财务数据：

　　单元：元

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　　截止目前，鲁银投资累计对外担保金额为人民币8600万元，全部为对德州市德信资产管理有限公司提供的财政资金担保，担保总额占2012年年末净资产的9.22%，该担保项下的财政资金借款已于2008年12月26日到期。德州市德信资产管理有限公司是公司不纳入合并范围的原子公司。无重大诉讼与仲裁事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、双方自愿为对方的银行融资提供信用担保，并承担连带责任。

　　2、双方商定可以整笔，也可以分期、分笔贷款，为对方提供的信用担保额度累计最高不超过人民币肆亿元（￥400,000,000元，含外币按国家牌价折合金额），在互保金额范围内双方都有义务向银行出具担保书。

　　3、一方为另一方提供担保时，另一方应提供反担保；反担保一方应保证用于反担保的资产易于变现，没有被查封或设定他物权等权利瑕疵，并按照物权法和担保法等法律法规办理相应的抵押、质押等登记手续。

　　4、一方为另一方提供担保时，双方要根据国家相关法律法规及各自公司章程规定的程序进行。

　　5、双方签署担保协议须经各自董事会和股东大会批准通过后生效。有效期暂定五年。

　　四、董事会意见

　　本公司与鲁银投资签署《担保合作协议书》，旨在促进双方共同发展，有效解决资金需求。鲁银投资同为上市公司，有利于控制风险，符合全体股东和公司的利益；在相互担保的前提下，向对方提供累计担保限额之内担保的财务风险可以掌握在公司可控范围内。在办理具体担保项目时，遵守相关法律规范，履行相应审批程序。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司及其控股子公司的担保总额为650.42万元，占公司最近一期经审计净资产的0.67 %，逾期担保650.42万元。

　　六、备查文件

　　1、本公司第七届董事会第二十一次会议决议

　　2、《担保合作协议书》

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　二0一二年二月二十九日