证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2012年2月27日以通讯方式召开，会议通知于2012年2月24日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》，由于陈倩文女士因工作原因辞去公司审计监察部负责人职务（陈倩文女士辞职后将不在公司担任任何职务），同意聘任梁敏红女士（简历详见附件）为公司审计监察部经理，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十九日

　　简 历

　　梁敏红女士：中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历，会计师，中共党员。曾任广州市新大新公司番禺易发商厦部门副经理，广州市新大新公司财务部经理。现任本公司财务中心资金结算部经理。

　　梁敏红女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的内部审计机构负责人任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。