证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
江苏琼花高科技股份有限公司公告（系列） 2012-02-29 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１２－０１７ 江苏琼花高科技股份有限公司第四届 监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第八次（临时）会议的通知于２０１２年２月２０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年２月２７日在广东鸿达兴业集团有限公司会议室召开。应亲自出席监事３人，实亲自出席监事２人，监事袁裕法先生因公出差，委托监事王志华先生代为表决。会议由监事会主席王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《同意公司监事辞职的议案》。 会议同意吕秀泉先生、袁裕法先生请辞公司监事职务，并提请董事会提交２０１２年度第二次临时股东大会表决。上述人员辞去职务自公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过新增监事人选之日生效。辞职生效后，吕秀泉先生、袁裕法先生将不在公司任职。 二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于增补公司监事的预案》。 会议同意提名顾宏言先生、周建国先生、周琦女士为公司股东监事候选人（候选人简历附后），并提请董事会提交２０１２年度第二次临时股东大会表决；另１名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。 声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 江苏琼花高科技股份有限公司 二○一二年二月二十九日 附件：监事候选人简历 １、顾宏言 男，出生于１９４９年２月，本科学历，研究员，中共党员。曾任河海大学总务处长、产业处长，河海大学工商管理学院党总支书记，邗江县副县长，江苏琼花集团有限公司董事，本公司董事长。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，２００９年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 ２、周建国 男，出生于１９５７年１０月，大专学历，经济师，中共党员。曾任扬州市经委企业管理科科长，扬州轻工业局副局长，扬州市轻工控股有限责任公司副董事长、副总经理，本公司董事，现任扬州工业资产经营管理公司董事长、党委书记。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，２００９年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 ３、周琦 女，出生于１９７２年７月，本科学历，高级经济师，江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部高级经理，江苏省环保产业股份有限公司监事会主席。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东之间存在关联关系（任职于江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１２－０１５ 江苏琼花高科技股份有限公司第四届 董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十三次（临时）会议的通知于２０１２年２月２０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年２月２７日在广东鸿达兴业集团有限公司会议室召开。应亲自出席董事９名，实亲自出席董事５名，董事蒋旭升先生、梅泽铭先生、周建国先生、独立董事杨春福先生因公未能出席会议，分别委托董事顾宏言先生、张红英女士、李高先生、独立董事江希和先生代为表决，２名监事会成员、２名高级管理人员、６名董监事候选人列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《同意公司董事辞职的议案》。 会议同意顾宏言先生、张红英女士、周建国先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生请辞公司董事、董事会各专门委员会相应职务，同意杨春福先生、茅建华先生请辞公司独立董事、董事会各专门委员会相应职务。上述人员辞去职务自公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过新增董事人选之日生效。 辞职生效后，张红英女士、蒋旭升先生、梅泽铭先生、杨春福先生、茅建华先生将不在公司任职。经公司２０１２年２月２７日召开的第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，提名顾宏言先生、周建国先生为公司股东监事候选人，若获得公司２０１２年度第二次临时股东大会表决通过，顾宏言先生、周建国先生将任公司股东监事。 该议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会表决。 二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于增补公司董事的预案》。 经董事会研究，提名周奕丰先生、蔡红兵先生、王羽跃先生、姚兵先生、胡道勇先生为公司增补董事候选人（候选人简历见附件）。 该议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会表决。 三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于增补公司独立董事的预案》。 经董事会研究，提名李旦生先生、刘东升先生为公司增补独立董事候选人（候选人简历见附件）。该议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会表决。 公司本次独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会表决，公司已将本次独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。公司另一名独立董事江希和先生为会计专业人士。 声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事关于公司第四届董事会增补董事、独立董事候选人提名的独立意见： １、根据所了解的各位董事、独立董事候选人的个人履历、工作实绩和专业素养等情况，我们认为各位董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定。 ２、未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。 ３、提名上述董事、独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于更改公司注册名称的预案》。 会议同意公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”，相应英文名称为：“Ｊｉａｎｇｓｕ Ｇｏｌｄｅｎ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”。更改公司注册名称事项已获江苏省工商行政管理局预核准。 该议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会表决。 五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的预案》。 会议同意按照公司注册名称更改、监事会成员增至５名等事项相应修订《公司章程》。 该议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会表决，详细内容见本公告日刊登的《公司章程》修正案。 六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司商品期货套期保值业务管理制度》。 详细内容见本公告日刊登的《公司商品期货套期保值业务管理制度》。 七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于进行境内期货套期保值业务的议案》。 会议同意公司利用不超过３００万元自有资金进行境内合规的商品期货交易所交易的ＰＶＣ 商品期货的套期保值业务。 该议案详细内容见本公告日刊登的《关于进行境内期货套期保值业务的公告》。 独立董事关于公司进行境内期货套期保值业务的独立意见： １、公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。 ２、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。 ３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司原材料价格，控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。 九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。 会议同意公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请综合人民币５，０００万元授信额度。 该议案需提交公司２０１２年度第二次临时股东大会表决。 十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案》。 会议同意公司于２０１２年３月１５日召开２０１２年度第二次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江苏琼花高科技股份有限公司董事会 二○一二年二月二十九日 附件：董事候选人、独立董事候选人简历 １、周奕丰 男，出生于１９６９年５月，博士。曾任广州市成禧经济发展有限公司总经理，现任广州市第十四届人大代表，广东省潮商会常务副会长，广东鸿达兴业集团有限公司董事长、内蒙古乌海化工股份有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长兼总经理。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（为广东鸿达兴业集团有限公司实际控制人），为本公司实际控制人。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 ２、蔡红兵 男，出生于１９７１年５月，博士研究生，中共党员。曾任农行自贡市分行营业部部门经理、广东鸿达兴业集团有限公司部门经理、广东塑料交易所股份有限公司副总经理。现任广东塑料交易所股份有限公司董事兼常务副总经理。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（担任广东鸿达兴业集团有限公司控股子公司广东塑料交易所股份有限公司董事兼常务副总经理），与本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 ３、王羽跃 男，出生于１９６７年９月，本科学历，工程师。曾任内蒙古黄河化工集团有限公司副总经理、内蒙古乌海化工股份有限公司副总经理，现任乌海市皇冠化工实业有限公司执行董事兼总经理、内蒙古乌海化工股份有限公司董事。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（担任广东鸿达兴业集团有限公司控股子公司内蒙古乌海化工股份有限公司董事），与本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 ４、姚兵 男，出生于１９８１年１２月，硕士，２００７年毕业于东北财经大学研究生院工商管理专业。曾任广东鸿达兴业集团有限公司投资中心投资经理和总经理助理，现任广东鸿达兴业集团有限公司投资中心总监、内蒙古中谷矿业有限责任公司常务副总经理。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（担任广东鸿达兴业集团有限公司投资中心总监），与本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 ５、胡道勇 男，出生于１９７０年８月，博士研究生学历，中共党员。曾任中韩合资南京南宇玻璃有限公司业务经理、南京康思自动化系统有限公司副总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部经理，江苏省“三三三”工程培养对象。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东之间存在关联关系（任职于江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 ６、李旦生 男，出生于１９５０年１月，大专学历，中共党员。曾任解放军北京卫戍区团长、解放军北京预备役师副师长、解放军内蒙古阿拉善军分区司令员，现任阿拉善生态基金会会长、宁波华翔电子股份有限公司独立董事。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。 ７、刘东升 男，出生于１９６０年７月，研究生学历，教授级高工。曾任天津化工厂技术中心主任，现任中国氯碱工业协会副秘书长、新疆天业股份有限公司独立董事。 其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１２－０１６ 江苏琼花高科技股份有限公司 关于独立董事提名人 及独立董事候选人声明的公告 江苏琼花高科技股份有限公司独立董事提名人声明（一） 提名人江苏琼花高科技股份有限公司董事会现就提名李旦生为江苏琼花高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏琼花高科技股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、被提名人符合江苏琼花高科技股份有限公司章程规定的任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏琼花高科技股份有限公司及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏琼花高科技股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏琼花高科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 七、被提名人及其直系亲属不在江苏琼花高科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 八、被提名人不是为江苏琼花高科技股份有限公司或其附属企业、江苏琼花高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 九、被提名人不在与江苏琼花高科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 √是 □ 否 如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十七、包括江苏琼花高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在江苏琼花高科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿０＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿０＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人（盖章）：江苏琼花高科技股份有限公司董事会 ２０１２年２月２９日 江苏琼花高科技股份有限公司独立董事提名人声明（二） 提名人江苏琼花高科技股份有限公司董事会现就提名刘东升为江苏琼花高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏琼花高科技股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、被提名人符合江苏琼花高科技股份有限公司章程规定的任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏琼花高科技股份有限公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏琼花高科技股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏琼花高科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 七、被提名人及其直系亲属不在江苏琼花高科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 八、被提名人不是为江苏琼花高科技股份有限公司或其附属企业、江苏琼花高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 九、被提名人不在与江苏琼花高科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十七、包括江苏琼花高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时江苏琼花高科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿０＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿０＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。 提名人（盖章）：江苏琼花高科技股份有限公司董事会 ２０１２年２月２９日 江苏琼花高科技股份有限公司独立董事候选人声明（一） 声明人 李旦生 ，作为江苏琼花高科技股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏琼花高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 八、本人不是为江苏琼花高科技股份有限公司或其附属企业、江苏琼花高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十七、包括江苏琼花高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在江苏琼花高科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿４０＿＿次，未出席会议＿＿＿＿０＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本人 李旦生 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 声明人： 李旦生 （签署） 日 期： ２０１２年２月 江苏琼花高科技股份有限公司独立董事候选人声明（二） 声明人 刘东升 ，作为江苏琼花高科技股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏琼花高科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、本人符合该公司章程规定的任职条件； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 八、本人不是为江苏琼花高科技股份有限公司或其附属企业、江苏琼花高科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十七、包括江苏琼花高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在江苏琼花高科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿２＿＿次，未出席会议＿＿＿＿０＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人） 三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。 √ 是 □ 否 □ 不适用 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本人 刘东升 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 声明人： 刘东升 （签署） 日 期： ２０１２年２月
证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１２－０１９ 江苏琼花高科技股份有限公司 关于进行境内期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ２０１２年２月２７日，江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于进行境内期货套期保值业务的议案》，会议同意公司利用不超过３００万元自有资金进行境内合规的商品期货交易所交易的ＰＶＣ 商品期货的套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、进行套期保值业务的目的 公司生产所需的主要原材料ＰＶＣ树脂粉占公司主要产品ＰＶＣ片板材生产成本的７０％左右，ＰＶＣ树脂粉价格波动对产品毛利率的影响很大。公司拟利用期货市场的套期保值功能进行风险控制，利用期货合约与现货采购形成对冲机制，规避和减弱ＰＶＣ树脂粉价格波动造成的不利影响。 二、套期保值期货品种 公司拟进行的期货套期保值业务只限于境内合规的商品期货交易所交易的ＰＶＣ 商品期货品种。 三、投入的资金金额、进行套期保值的期间 ２０１２年度ＰＶＣ期货套期保值自有资金投入金额不超过３００万元人民币，止损额度为 ９０ 万元人民币。董事会授权公司期货工作小组按照《公司商品期货套期保值业务管理制度》组织实施 ＰＶＣ 期货套期保值业务。 四、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件 公司本次进行的套期保值业务为境内合规的商品期货交易所交易的ＰＶＣ 商品期货品种，该品种有着公开的、透明的市场价格。公司本次套期保值业务属于公允价值套期，满足《企业会计准则第２４号－套期保值》第三章套期确认和计量条件，可以运用套期保值会计处理方法进处理。 五、套期保值业务的可行性分析 过去几年，即使公司受流动资金短缺的影响，产能大幅下滑，但乙烯法ＰＶＣ树脂粉年需求量达到２万吨，随着公司产能的逐步恢复，乙烯法ＰＶＣ树脂粉需求量将会大幅提高。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务管理制度，只要严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》和《公司商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作，进行ＰＶＣ期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。 六、风险分析 公司进行期货套期保值业务遵循锁定原材料成本、销售利润的原则，不做投机性的交易操作。期货套期保值业务作为规避现货价格变化风险的手段，是安全的。但也会存在下面风险： １．价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 ２．资金风险：期货交易采取保证金和每日结算制度，可能会带来相应的资金风险。 ３．流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。 ４．内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 ５．技术风险：可能因为计算机系统和网络通讯系统不完备导致技术风险。 七、拟采取的风险控制措施 １．将套期保值业务与公司原材料采购相匹配，最大程度对冲价格波动风险。 ２．严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司商品期货套期保值业务管理制度》的规定权限下达操作指令。 ３．套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务亏损金额达到或超过９０万元人民币的，本公司将及时止损。套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的１０％或亏损金额达到或超过１０００ 万元人民币的，本公司将及时公告。 ４．建立《公司商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的运营模式、组织机构、授权制度、业务流程、风险管理等均有明确规定。公司合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时公司内部审计部负责对公司套期保值业务相关风险控制政策和程序的评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。 八、独立董事意见 １．公司使用自有资金利用境内期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。 ２．公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值业务管理制度》。 ３．在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司原材料价格，控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 特此公告。 江苏琼花高科技股份有限公司董事会 二○一二年二月二十九日
证券代码：００２００２ 证券简称：ＳＴ琼花 公告编号：临２０１２－０１８ 江苏琼花高科技股份有限公司关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 １．会议召集人：公司董事会 ２．会议日期：２０１２年３月１５日（星期四）上午１０：００ ３．股权登记日：２０１２年３月１２日（星期一） ４．会议地点：公司一楼会议室 ５．会议方式：现场 二、会议审议事项 １．审议《同意公司董事辞职的议案》； ２．审议《关于增补公司董事的议案》； ２．１ 周奕丰 ２．２ 蔡红兵 ２．３ 王羽跃 ２．４ 姚 兵 ２．５ 胡道勇 ３．审议《关于增补公司独立董事的议案》； ３．１ 李旦生 ３．２ 刘东升 ４．审议《关于更改公司注册名称的议案》； ５．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》； ６．审议《同意公司监事辞职的议案》； ７．审议《关于增补公司监事的议案》； ７．１ 顾宏言 ７．２ 周建国 ７．３ 周 琦 ８．审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。 审议议案 ２、３、７ 事项时实行累积投票办法。 相关候选人简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。 三、会议出席对象 １．公司董事、监事、高级管理人员； ２．公司董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人； ３．２０１２年３月１２日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）； ４．公司聘请的律师和相关工作人员。 四、会议登记方法 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。 异地股东可以用信函和传真方式办理登记。 登记时间：２０１２年３月１３－１４日（上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００）； 会上若有股东发言，请于２０１２年３月１４日下午５：００前，将发言提纲提交公司证券部。 五、其他 １．联系办法 公司地址：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 邮 编：２２５１１１ 联 系 人：于 静 联系电话：０５１４－８７２７０８３３，０５１４－８７２７１３０１－８２１０ 传 真：０５１４－８７２７０９３９ ２．会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 六、备查文件 １．公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议及公告； ２．公司第四届监事会第八次（临时）会议决议及公告。 特此公告。 江苏琼花高科技股份有限公司董事会 二○一二年二月二十九日 附：授权委托书 授 权 委 托 书 兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。 １．审议《同意公司董事辞职的议案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） ２．审议《关于增补公司董事的议案》； ■ ３．审议《关于增补公司独立董事的议案》； ■ ４．审议《关于更改公司注册名称的议案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） ５．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） ６．审议《同意公司监事辞职的议案》； （同意 ，反对 ，弃权 ） ７．审议《关于增补公司监事的议案》； ■ ８．审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。 （同意 ，反对 ，弃权 ） 注：对议案２、３、７表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：２０１２年 ３月 日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2012年2月29日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >