证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 编号：２０１２－０６

　　债券代码：１１２０４５ 债券简称：１１宗申债

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１２年２月１８日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、 会议召开的时间、地点、方式

　　重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十一次会议于２０１２年２月２８ 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　三、 董事出席会议情况

　　会议应到董事１１名，实到董事１１名，董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、 会议决议

　　１、以１１票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于建立内部控制规范实施工作方案的议案》；

　　内容详见２０１２年２月２９ 日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《内部控制规范实施工作方案》。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年２月２８ 日

　　证券代码：００１６９６ 证券简称：宗申动力 公告编号： ２０１２－０７

　　债券代码：１１２０４５ 债券简称：１１宗申债

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１２年３月１９日（星期一）上午９：３０；

　　２、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　５、出席对象：

　　（１）截止股权登记日２０１２年３月１４日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一）；

　　（２）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　（１）关于选举王宏彦先生为公司第八届监事会监事的提案；

　　（２）关于选举何林先生为公司第八届监事会监事的提案；

　　（３）关于选举高翔先生为公司第八届监事会监事的提案。

　　根据《公司章程》规定，股东大会选举两名及以上监事时实行累积投票制度。

　　上述事项详见公司于２０１２年２月１１日披露的第八届监事会第四次会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１． 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２． 登记时间：２０１２年３月１５日至３月１９日 ９：００－１６：００

　　３． 登记地点：公司董事会办公室

　　４． 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　四、会议联系方式

　　公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

　　联系人：李建平 刘永红

　　联系电话：０２３－６６３７２６３２

　　传真：０２３－６６３７２６４８

　　邮政编码：４０００５４

　　其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年２月２７日

　　附件一：授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　代理人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号：

　　委托日期： 委托有效期：

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