证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００４号

　　鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十三次会议通知于２０１２年２月１７日以邮件方式向各位董事和监事发出，会议于２月２７日上午在济南市经十路１０７７７号公司会议室现场召开。会议应到董事１２人，实到董事１２人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘相学先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

　　一、审议通过《关于公司２０１１年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司２０１１年度财务决算的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司２０１１年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润２９５，１４３，８４７．２３ 元，加上上年度结转未分配利润２２４，６６３，６９７．１８元，减去提取的盈余公积３５，６６６，７２１．０２元，本年度实际可供股东分配利润为４８４，１４０，８２３．３９元。公司２０１１年度母公司报表中净利润３６０，８３０，７０８．５１元，加上上年度结转未分配利润－４，１６３，４９８．２７元，减去提取的盈余公积３５，６６６，７２１．０２元，本年度实际可供股东分配利润为３２１，０００，４８９．２２ 元。

　　公司２０１１年度利润分配预案为：拟以２０１１年１２月３１日公司总股本２４８，３０６，８７３．００为基数，以可供股东分配利润向全体股东每１０股送红股１０股，使可供股东分配利润减少２４８，３０６，８７３．００元，向全体股东每１０股派发现金红利１．２元（含税），共分配现金股利２９，７９６，８２４．７６元，上述两项合计使可供股东分配利润减少２７８，１０３，６９７．７６元，剩余可供股东分配利润为４２，８９６，７９１．４６元。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年日常关联交易预计情况的议案》。（详见公司临２０１２－００６号公告）。

　　该议案表决时，关联董事裴建光先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司２０１１年度财务预算的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司２０１２年生产经营计划的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《关于公司２０１２年固定资产投资预算的议案》。

　　根据公司２０１２年总体业务规划及发展需要，２０１２年度固定资产投资预算１２９５２．２１万元。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过《关于公司２０１２年融资规模的议案》。

　　２０１１年公司实际融资规模近１６亿元，根据公司２０１２年生产经营和发展需要， 预计短期贷款及票据业务总规模为２０亿元，新增融资规模４亿元。对于２０１２年内到期的贷款，公司将与贷款银行积极沟通，通过还旧借新等途径，保持资金链条接续。

　　公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项提请董事会审批。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期１年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

　　为充分调动公司董事、监事工作积极性，促进公司生产经营和规范运作水平再上新台阶，努力开创公司发展新局面，特制定２０１２年度董事、监事薪酬（税后）方案如下：

　　１、在公司领取报酬的董事、监事年度基本薪酬区间为１２－５０万元，并按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定考核工资后发放。

　　２、独立董事年度津贴为每年５万元／人。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

　　３、不在公司领取薪酬的外地董事、监事按每年４万元／人给予工作补贴。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。

　　为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定２０１２年度高级管理人员薪酬（税后）方案如下：

　　１、高级管理人员年度基本薪酬区间为１２－５０万元。按照公司经济责任制考核办法，将全部岗位工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。

　　２、年度结束后，如完成年度净利润计划，按照净利润计划数的１．５％提取奖金；超额完成净利润计划时，除按照净利润计划数的１．５％提取奖金外，超过净利润计划数实现的净利润按５％提取奖金。

　　３、本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人等经营班子成员。

　　４、年度结束后，根据审计结果按照本薪酬方案计提奖金，奖金不超过２５％部分奖励给公司总经理，其余部分由公司总经理制订分配方案并组织实施，实施方案报董事会备案。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十五、审议通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　十六、审议通过《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。（详见公司临２０１２－００７号公告）

　　该议案表决时，关联董事裴建光先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。（详见公司临２０１２－００８号公告）

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　十八、《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开２０１１年度股东大会，具体安排如下：

　　（一）会议时间：２０１２年 ３ 月 ２３日上午９：００

　　（二）会议地点：济南市经十路１０７７７号东楼２９楼第三会议室

　　（三）会议审议事项：

　　１、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

　　２、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

　　３、审议《关于公司２０１１年度独立董事述职报告的议案》；

　　４、审议《关于公司２０１１年度财务决算的议案》；

　　５、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

　　６、审议《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》；

　　７、审议《关于公司２０１２年度财务预算的议案》；

　　８、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》；

　　９、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；

　　１０、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；

　　１１、 审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

　　１２、审议《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》。

　　（四）出席的对象

　　１、截止股权登记日２０１２年３月１６日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）会议登记办法

　　１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间及地点

　　登记时间：２０１２年３月２２日

　　上午９：００－１１：００，下午１：００－５：００

　　登记地点：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼办公室

　　３、其他

　　联系地址：济南市经十路１０７７７号东楼２８楼

　　联系电话：０５３１－８２０２４１５６ 传真：０５３１－８２０２４１７９

　　邮编：２５００１４ 联系人：孙 凯 杨小惠

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名） 委托人证券账号

　　委托人持股数 委托日期

　　被委托人（签名） 被委托人身份证号码

　　特此公告

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二О一二年二月二十七日

　　证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１２－００５号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司七届监事会第七次会议通知于２０１２年２月１７日以邮件方式向各位监事发出，会议于２月２７日上午在济南市经十路１０７７７号公司会议室现场召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席荆延芳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

　　一、审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易协议执行情况和２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　该议案表决时，关联监事荆延芳先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于公司２０１１年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司２０１１年年度报告及相关资料，提出下列审核意见：

　　１、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、公司２０１１年年度报告经大信会计师事务有限公司审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　上述第一至四项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　二О一二年二月二十七日

　　(下转D55版)