证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

１、洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“轴研科技”）配股方案已经２０１１年４月２８日公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经２０１１年６月１５日公司２０１１年度第一次临时股东大会表决通过，现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１１年第２６６次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１１０号文核准。

２、本次配股以２０１２年３月２日（股权登记日，Ｔ日）轴研科技总股本１０，８０９万股为基数，每１０股配售３股，本次配股价格为１２．５０元／股，配股代码为“０８２０４６”，配股简称为“轴研Ａ１配”。

３、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１２年２月２９日（Ｔ－２日）刊登在《证券时报》上的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《洛阳轴研科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量：本次配股以２０１２年３月２日（股权登记日，Ｔ日）轴研科技总股本１０，８０９万股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为３，２４２．７０万股。

４、轴研科技控股股东认购本次配股的承诺：控股股东中国机械工业集团有限公司已公开承诺将以现金全额认购其可配股份。

５、配股价格：本次配股价格为１２．５０元／股。

６、发行对象：截止２０１２年３月２日（Ｔ日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有发行人股份的股东。

７、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

１０、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过４０，５３３．７５万元人民币。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

２０１２年３月５日（Ｔ＋１日）起至２０１２年３月９日（Ｔ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

３、配股缴款方法

本次配股简称“轴研Ａ１配”，代码“０８２０４６”，配股价１２．５０元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例０．３，可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“轴研Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、验资

本次配股将由中审国际会计师事务所有限公司于２０１２年３月１２日（Ｔ＋６日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

四、发行结果处理

１、公告发行结果

轴研科技与保荐人（主承销商）将于２０１２年３月１３日（Ｔ＋７日）在《证券时报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露《洛阳轴研科技股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

如本次配股成功，则轴研科技股票将于２０１２年３月１３日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的７０％，本次发行失败，则轴研科技股票于２０１２年３月１３日（Ｔ＋７日）恢复交易。

３、发行失败的退款处理

如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

（１）退款时间：２０１２年３月１３日（Ｔ＋７日）

（２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有），扣除利息所得税

（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１２年３月１２日（Ｔ＋６日）

（５）利息部分代扣代缴利息所得税

具体退款程序如下：

２０１２年３月１２日（Ｔ＋６日），结算公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

２０１２年３月１３日，（Ｔ＋７日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账户。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《洛阳轴研科技股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐人（主承销商）

特此公告。

发行人:洛阳轴研科技股份有限公司

2012年2月29日

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2012年2月29日

股票代码:002046 股票简称:轴研科技 公告编号:2012-006

洛阳轴研科技股份有限公司

配股网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１１０号文核准，洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”或“发行人”）将以本次发行股权登记日２０１２年３月２日（Ｔ日）收市后轴研科技股本总数为基数，按每１０股配售３股的比例向全体股东配售人民币普通股（Ａ股）。《配股说明书摘要》和《配股发行公告》已于２０１２年２月２９日（Ｔ－２日）刊登在《证券时报》，本次发行《配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：２０１２年３月１日（星期四）（Ｔ－１日）ＰＭ ２：００—４：００。

二、网上路演网址：中小企业路演网（ｈｔｔｐ：／／ｓｍｅｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｍｅｒｓ／）

三、参加人员：轴研科技董事长兼总经理吴宗彦，轴研科技副总经理兼董事会秘书、财务负责人俞玮，国金证券董事总经理余庆生，保荐代表人尹志勇、常厚顺。敬请广大投资者关注。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司

2012年2月29日

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2012年2月29日