证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年２月２８日上午１１：００点

２、召开地点：本公司综合楼七层会议室

３、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长 卢辉生

６、网络投票时间：网络投票具体时间为：２０１２年２月２８日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年２月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年２月２７日１５：００至２０１２年２月２８日１５：００期间的任意时间。

７、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共１５名，代表股份１８３，６７５，２１９ 股，占公司股份总数的３９．１４％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共１０名，代表股份１８３，２８９，３１２ 股，占公司股份总数的３９．０６％；通过网络投票的股东５人，代表股份３８５，９０７股，占上市公司总股份的０．０８２２％。

２、股东现场出席情况

股东及股东代理人１０名，代表股份１８３，２８９，３１２股，占公司有表决权总股份的３９．０６％。

四、提案审议和表决情况

１、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３７７，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．９２７０％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权８，０００股（其中，因未投票默认弃权８，０００股），占网络投票所有股东所持股份的２．０７３０％。

２、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３７７，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．９２７０％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权８，０００股（其中，因未投票默认弃权８，０００股），占网络投票所有股东所持股份的２．０７３０％。

３、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司董事会议事规则的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３７７，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．９２７０％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权８，０００股（其中，因未投票默认弃权８，０００股），占网络投票所有股东所持股份的２．０７３０％。

４、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３７７，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．９２７０％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权８，０００股（其中，因未投票默认弃权８，０００股），占网络投票所有股东所持股份的２．０７３０％。

５、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３８５，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的１００％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占网络投票所有股东所持股份的０．００００％。

６、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３７７，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．９２７０％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权８，０００股（其中，因未投票默认弃权８，０００股），占网络投票所有股东所持股份的２．０７３０％。

７、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

表决结果：

其中，现场投票结果，同意１８３，２８９，３１２股，占出席现场会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意３７７，９０７股，占网络投票所有股东所持股份的９７．９２７０％；反对０股，占网络投票所有股东所持股份的０．００００％；弃权８，０００股（其中，因未投票默认弃权８，０００股），占网络投票所有股东所持股份的２．０７３０％。

五、律师出具法律意见书

１、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

２、律师姓名：孙水泉 宋凯

３、结论性意见：本所律师认为，贵公司２０１２年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

１．经与会董事签字的２０１２年第二次临时股东大会决议；

２．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年２月２８日