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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标（单位：元）

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、报告期内公司营业总收入稳步增长，主要原因是公司收入的增长所致；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年增长５２．７４％、４３．２６％、４６．３４％，主要原因是公司自２０１１年３月份起进一步加强营销力度，全年销售收入比２０１１年增长３０％，同时销售费用增长速度低于收入增长速度，公司营业利润额有大幅提升；公司上市后利用超募资金归还银行贷款使得财务费用大幅降低；２０１１年公司投资辽宁唐人神曙光农牧集团有限公司的投资收益大幅增长。

２、公司于２０１１年３月完成首次公开发行３，５００万股股票并上市工作，导致公司本报告期内基本每股收益、加权平均净资产收益率和期末总资产、净资产相关指标较上年有大幅的变动。

三、与前次业绩预计的差异说明

１、公司２０１１年第三季度报告中对２０１１年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为５０％到６０％。

２、公司２０１１年度业绩快报披露的经营业绩与公司２０１１年三季度报告中披露业绩预告不存在重大差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日