证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－００６

深圳市齐心文具股份有限公司

关于２０１１年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年２月２７日，深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具”）控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“公司”）提交了关于公司２０１１年度利润分配预案的提议及承诺，内容为：

“鉴于齐心文具２０１１年度公司盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，增强股票的流动性，拟以２０１１年末总股本１９１，６８９，９９９股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增加到３８３，３７９，９９８股；同时建议齐心文具以总股本１９１，６８９，９９９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计分配现金红利１９，１６８，９９９．９０元。

我公司承诺：在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。”

公司董事会接到上述有关２０１１年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、丛宁、胡泽禹、万健坚、韩文君８名董事于２０１２年２月２７日以通讯形式对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的１／２以上。

上述董事讨论研究后认为：公司控股股东深圳市齐心控股有限公司提议的２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上８名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和２０１１年年度股东大会审议批准后，方能确定最终的２０１１年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 二○一二年二月二十九日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－００４

深圳市齐心文具股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年２月２８日，公司董事会收到董事李万寿先生递交的辞职报告，李万寿先生因工作繁忙无法继续履行董事职责原因辞去本公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，李万寿先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李万寿先生辞去本公司董事职务后，将不再担任公司董事会薪酬与考核委员会及公司其他任何职务。

公司董事会对李万寿先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 二○一二年二月二十九日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－００８

深圳市齐心文具股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、被担保人姓名：

① 汕头市齐心文具制品有限公司（以下简称“汕头齐心”）、

② 深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）

③ 齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）

２、本次担保金额共计５，５００万元：汕头齐心、齐心共赢、齐心商用设备提供总计５，５００万元的连带责任担保。

３、本次是否有反担保：无

４、对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对子公司担保累计金额（含本次对外担保）为人民币２９，１００万元、美元１，１００万元；公司无逾期担保及对外担保

一、担保情况概述

现因业务需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请５，０００万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度，期限为一年。并在授信额度内向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请办理商业承兑汇票贴现等融资业务。由于该授信额度为汇丰银行的集团授信模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司共用该额度，根据汇丰银行（中国）有限公司深圳分行要求，公司为三个子公司就该授信额度提供总额为５，５００万元的交叉担保，具体如下：

为全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司、全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司合计可使用额度不超过５，０００万元人民币的综合授信额度提供总计５，５００万元人民币的连带责任担保。其中，公司为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向该行申请使用的综合授信额度，按公司持股比例提供７５％份额的连带责任担保，最高不超过４，１２５万人民币；齐心商用设备（深圳）有限公司另一股东香港茂发国际有限公司按持股比例提供２５％份额的连带责任担保，最高不超过１，３７５万人民币。

上述事项已于２０１２年２月２８日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。

二、被担保人的基本情况

（一）汕头齐心

公司名称：汕头市齐心文具制品有限公司

住所：汕头市潮阳区铜盂练江工业城

法定代表人：陈钦徽

注册资本：５，０００ 万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产各式文具制品。

（二）齐心共赢

公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司

住所：深圳市福田区福虹路世贸广场Ｂ座１６Ｂ２－１（仅限办公）

法定代表人：陈钦武

注册资本：２，０００ 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。

（三）齐心商用设备

公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

法定代表人：陈钦徽？？

注册资本：５００ 万元人民币

企业类型：合资经营（港资）

经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

被担保人的主要财务指标：

单位：元

三、董事会意见

董事会认为，公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请５，０００万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度为汇丰银行集团授信模式，本次为三个子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司下属三个子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。因此，同意公司为三个子公司就该授信额度提供总额为５，５００万元的连带责任担保：

为全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司、全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司合计可使用额度不超过５，０００万元人民币的综合授信额度提供总计５，５００万元人民币的连带责任担保。其中，公司为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向该行申请使用的综合授信额度，按公司持股比例提供７５％份额即４，１２５万人民币的连带责任担保，另一股东香港茂发国际有限公司按持股比例提供２５％份额即１，３７５万人民币的连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对控股子公司累计担保额度为人民币２９，１００万元，美元１，１００万元，实际发生担保金额为０．００万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的３６．９７％（美元按２０１２年２月２３日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：１美元对人民币６．３０３１元计算），无逾期担保；公司及控股子公司均无对外担保。

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 二○一二年二月二十九日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－００５

深圳市齐心文具股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标 单位：元

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司总体经营状况良好，公司经营业绩持续稳步增长，实现营业收入１１２，８７８．８６万元、利润总额７，２７７．６６万元，归属于上市公司股东的净利润６，６１７．０４万元，分别较２０１０年增长２３．９５％、４４．２７％、３０．９７％。报告期内，员工股权激励成本摊销减少净利润３９０．２５万元，剔除员工股权激励摊销成本的影响，２０１１年归属于上市公司股东的净利润比２０１０年度增长３８．６９％。

２０１１年公司营业利润、利润总额、净利润实现稳步增长的主要原因是：

１、２０１１年公司持续推进集成供应战略及品牌营销战略的实施， 在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上，进一步完善公司营销网络多元化布局和建设，强化终端市场品牌建设和推广。

２、公司通过提升研发创新能力，加强上下游供应链的优化和管理，提高了外协产品集成供应能力和产品上市效率。

３、公司继续引进先进自动生产设备，加强生产技术升级和生产制程管理，不断缓解产能压力，提高生产效率，降低生产成本。

４、通过加强公司内部管理，推行全面预算管理，完善绩效考核体系，严格执行公司“增效节支”的管理举措，报告期内公司各项成本费用得到有效控制，提升了公司经营效益。

三、与前次预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的业绩与公司在２０１１年三季度报告中披露的对２０１１年度经营业绩的预计情况相符，不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 二○一二年二月二十九日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－００７

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于２０１２年２月２４日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１２年２月２８日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事８人，实到董事８人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请５，０００万元人民币商业承兑汇票贴现额度及为子公司提供担保的议案》；

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请５，０００万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度，期限为一年。并在授信额度内向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请办理商业承兑汇票贴现等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

鉴于该次向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请５，０００万元人民币商业承兑汇票贴现授信额度为汇丰银行的集团授信模式，下属子公司汕头市齐心文具制品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司共用该额度，因此，同意由公司为三个子公司就该授信额度提供总额为５，５００万元的连带责任担保：

为全资子公司汕头市齐心文具制品有限公司、全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司、控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司合计可使用额度不超过５，０００万元人民币的综合授信额度提供总计５，５００万元人民币的连带责任担保。其中，公司为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向该行申请使用的综合授信额度，按公司持股比例提供７５％份额的连带责任担保，最高不超过４，１２５万人民币．

表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权

为以上三家子公司提供担保的情况详见２０１２年２月２９日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：２０１２—００８。

（二）审议并通过《关于变更公司审计机构负责人的议案》；

鉴于公司因经营需要，拟聘任曹高明先生为公司会计机构负责人，同意免去曹高明先生审计机构负责人职务，同时根据董事会提名委员会的提名，同意聘任张锋先生担任公司审计机构负责人，任期与本届董事会任期相同。张锋先生简历请见附件。

表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权

（三）审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司财务负责人管理制度》

表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权

《深圳市齐心文具股份有限公司财务负责人管理制度》详见２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》

表决结果：８票赞成、０票反对、０票弃权

《深圳市齐心文具股份有限公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》详见２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件、汕头市齐心文具制品有限公司营业执照、深圳市齐心共赢办公用品有限公司营业执照、齐心商用设备（深圳）有限公司营业执照。

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 二○一二年二月二十九日

附件：

张锋先生简历：

１、中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。１９９４～１９９６年任职青岛海尔洗衣机有限总公司会计，１９９６～１９９７年任职青岛肯德基有限公司财务主任，１９９７～２００３年任职青岛可口可乐饮料有限公司内部审计高级主任，２００３～２０１０年任职深圳百事可乐饮料有限公司高级内部审计师，２０１１年９月加入本公司，担任审计部经理。

２、张锋先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系；

３、张峰先生未持有本公司股票；

４、张峰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。