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苏州春兴精工股份有限公司公告（系列）

2012-02-29 来源：证券时报网作者：

证券代码：００２５４７证券简称：春兴精工公告编号：２０１２－００９

苏州春兴精工股份有限公司

二届董事会一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会一次会议，于２０１２年２月１７日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于２０１２年２月２８日下午１：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以６票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于选举公司董事长的议案》；选举孙洁晓先生担任公司二届董事会董事长，任期自公司二届董事会届满为止。

二、会议逐项审议通过《关于选举二届董事会专业委员会委员的议案》；

１、以６票赞成、０票反对、０票弃权，选举孙洁晓、陈议、黄培聪为公司二届董事会战略委员会委员，其中孙洁晓先生为召集人；

２、以６票赞成、０票反对、０票弃权，选举郑海艳、周中胜、陈议为公司二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周中胜先生为召集人；

３、以６票赞成、０票反对、０票弃权，选举陈议、曹友强、乔如林为公司二届董事会提名委员会委员，其中陈议先生为召集人；

４、以６票赞成、０票反对、０票弃权，选举周中胜、郑海艳、陈议为公司二届董事会审计委员会委员，其中周中胜先生为召集人。

上述专业委员会任期自公司二届董事会届满为止。

三、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

１、以６票赞成、０票反对、０票弃权，同意聘任孙洁晓先生为公司总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

２、以６票赞成、０票反对、０票弃权，同意聘任陈礼辉先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

３、以６票赞成、０票反对、０票弃权，同意聘任黄培聪先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

４、以６票赞成、０票反对、０票弃权，同意聘任王书强先生为公司副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

６、以６票赞成、０票反对、０票弃权，同意聘任徐苏云女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自公司二届董事会届满为止；

７、以６票赞成、０票反对、０票弃权，同意聘任单兴洲先生为公司财务负责人，任期自公司二届董事会届满为止。

公司独立董事对二届董事会一次会议做出的关于公司高级管理人员聘任的议案发表如下意见：本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意二届董事会一次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。

四、以６票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任沈文先生担任公司内部审计负责人，任期自公司二届董事会届满为止。

五、以６票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任程娇女士担任公司证券事务代表，任期自公司二届董事会届满为止。

六、以６票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

修订的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日

董事会秘书徐苏云联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

电话：０５１２－６２６２５３１９

电子邮箱：ｓｕｙｕｎ．ｘｕ＠ｃｈｕｎｘｉｎｇ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

证券事务代表程娇联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号

电话：０５１２－６２６２５３１９

电子邮箱：ｊｉａｏ．ｃｈｅｎｇ＠ｃｈｕｎｘｉｎｇ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

附件：人员简历

孙洁晓先生：男，１９６７年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。１９９１年７月至１９９２年１０月在南京轮胎厂任工程师，１９９２年１０月至１９９６年１月在上海欧乐－Ｂ公司任生产经理，１９９７年８月至２００１年８月在上海崇明春兴电器厂任经理，２００１年９月至２００８年１２月历任上海春兴电器有限公司和苏州春兴精工有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理。孙洁晓先生持有公司股份７２４５万股，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈礼辉先生：男，１９７２年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。１９９５年８月至１９９６年９月在广东大亚湾核电站任ＱＣ工程师，１９９６年１０月至２０００年７月在岭澳核电有限公司任起吊设施项目经理，２０００年９月至２００１年１１月在飞利浦亚太电力元件任组织与绩效工程师，２００１年１２月至２００３年５月任旭电（苏州）科技有限公司任高级供应链管理组长，２００３年６月至２０１０年８月在安德鲁电信器材（中国）有限公司任中国区运营总监，２０１０年９月至２０１２年２月任苏州春兴精工股份有限公司运营总监。现任本公司副总经理。陈礼辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄培聪先生：男，１９７４年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。１９９６年１０月至１９９７年６月在深圳恒光光学有限公司任工程师，１９９７年７月至２００２年１０月在东莞嘉浦精密机械有限公司任项目经理，２００２年１１月至２００８年１２月历任上海春兴电器有限公司部门经理、副总经理和苏州春兴精工有限公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理。黄培聪先生持有公司股份１０万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐苏云女士：女，１９７２年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。１９９５年５月至１９９９年１０月在上海交大昂立股份有限公司任行政主管，１９９９年１０月至２００２年６月在金车健康器材（苏州）有限公司任管理部副科长，２００２年６月至２００４年５月在合茂塑胶（苏州）有限公司任总务人事科长，２００４年５月至２００８年１２月历任上海春兴电器有限公司人事行政部经理、总经理助理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书、副总经理。徐苏云女士未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

单兴洲先生：男，１９７３年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师、中国注册会计师。２００３年１月至２００４年１月在中国旺旺控股有限公司任财务主管，２００４年２月至２００８年１０月在安徽华普会计师事务所任项目经理，自２００８年１２月起任本公司财务总监。单兴洲先生持有公司股份１０万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王书强先生：男，１９７０年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。１９９２年７月至１９９５年１０月在哈尔滨４２３厂任助理工程师，１９９５年１０月至１９９７年１２月在哈尔滨星宇工具有限公司任工程师，１９９８年１月至２０００年７月在哈尔滨环球天线有限公司任项目经理，２０００年８月至２００３年１０月在东莞嘉浦精密机械有限公司任工程师，２００３年１０月至２００８年１２月历任上海春兴电器有限公司技术工程部经理、副总经理和苏州春兴精工有限公司副总经理。现任本公司副总经理，同时担任南京春睿精密机械有限公司法定代表人兼总经理。王书强先生持有公司股份５万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈文先生：男，１９７８年出生，大专。２００７年７月至２０１１年６月为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司财务部成本主管，２０１１年７月起担任苏州春兴精工股份有限公司内审部负责人。沈文先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程娇女士：１９８３年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。２０１１年１月起担任苏州春兴精工股份有限公司证券事务代表。程娇女士未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５４７证券简称：春兴精工公告编号：２０１２－００８

苏州春兴精工股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开方式：现场会议

２、召开时间：２０１２年２月２８日上午９：３０。

３、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

４、召集人：公司董事会。

５、现场会议主持人：董事长孙洁晓先生。

６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

７、会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人７名，代表有表决权的股份数为７２，９８２，９００股，占公司有效表决权股份总数的５１．４０％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议经审议表决，通过如下决议：

１、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；

选举孙洁晓先生、黄培聪先生、曹友强先生、郑海艳女士为公司二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

（１）、孙洁晓先生；