证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－００８

江西特种电机股份有限公司关于

２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月２８日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）向公司董事会提交了公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容如下：

鉴于公司目前盈利状况良好，同时结合公司业务发展需要及对公司股东的回报，现提议２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止２０１１年１２月３１日公司总股本２１２，２１３，８２２股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．３０元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本２１２，２１３，８２２股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至４２４，４２７，６４４股。公司实际控制人朱军、卢顺民及控股股东江西江特电气集团有限公司承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

公司董事会在接到上述２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，董事朱军、卢顺民、章建中、彭敏峰、陈平华、邹晓明６名董事对该预案进行了商议， 占公司董事会成员总数的１／２以上。上述董事认为：公司控股股东江特集团提议的２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。上述６名董事均书面承诺将在年度董事会会议审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚需提交公司审议年度报告的董事会和２０１１年年度股东大会审议和通过，敬请广大投资者注意投资风险。

公司２０１１年年度报告和有关董事会审议的其他相关议案将在２０１１年年度报告披露时同时公告，请投资者届时关注。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二零一二年二月二十九日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－００９

江西特种电机股份有限公司

２０１１年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司电机产品销售情况良好，同时矿产品和锂电材料发展速度加快，公司营业收入和经济效益同比出现较大幅度的增长。

１、营业收入较上年同期增长３９．３７％，主要系报告期内公司产品销量增加及增加矿产品收入所致；

２、营业利润较上年同期增长９８．４６％，主要系报告期内公司销售收入增加所致；

３、利润总额较上年同期增长１００．１３％，主要系报告期内公司销售收入增加以及政府补助增加所致；

４、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长８１．０３％，主要系报告期内公司产品销量增加及增加矿产品收入所致；

５、总资产较上年同期增长８６．０３％，主要系报告期内非公开发行股票募集资金及公司收购矿资产增加所致；

６、归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长１０７．２０％，主要系报告期内非公开发行股票及当期净利润增加所致；

７、股本较上年同期增长９５．６９％，主要系报告期内资本公积转增股本及非公开发行股票增加所致；

８、基本每股收益较上年同期增长７２．４１％，主要原因系报告期内资本公积转增股本调整上年股本总额影响所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的归属于上市公司的股东的净利润增长８１．０３％，与公司在２０１１年第三季度报告披露的２０１１年度归属于上市公司股东的净利润增长８０％－１１０％的预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在２０１１年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

１．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

３．深交所要求的其他文件。

江西特种电机股份有限公司董事会

２０１２年２月２９日