证券时报多媒体数字报

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１２－００２

深圳顺络电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知于２０１２年２月１７日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于２０１２年２月２７日下午２：００在公司Ｂ栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、审议通过了《关于＜２０１１年度总裁工作报告＞的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司独立董事温学礼先生、张鹏先生、蔡敬侠女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

《独立董事２０１１年度述职报告》全文刊登于２０１２年２月２９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

１．根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１１年度实现净利润９５，０９３，３３７．０９元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润１０％的法定盈余公积９，５０９，３３３．７１元，根据外资企业相关规定，提取净利润１０％的职工福利与奖励基金９，５０９，３３３．７１元。

３．本次利润分配预案：公司拟以２０１１年末股本２１，２３３．８５万股为基数，向全体股东按每１０股派送现金股利１．５元（含税），同时用资本公积金每１０股转增５股，共派发现金股利３，１８５．０７７５万元，转增 １０，６１６．９２５万股。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《董事会关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司继续为公司２０１２年提供审计服务。综合考虑２０１１年审计费用和公司２０１２年经营规模，确定２０１２年审计费用不超过５０万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于＜２０１１年年度报告＞和＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《２０１１年年度报告》刊登于２０１２年２月２９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年２月２９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》（所有董事对自己的薪酬回避表决）；

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，２０１１年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下：

１．公司董事长袁金钰先生２０１１年年度薪酬为５６．５６万元人民币（含税）；

２．公司董事倪秉达先生２０１１年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

３．公司董事、总裁施红阳先生２０１１年年度薪酬为４９．３３万元人民币（含税）；

４．公司董事、常务副总裁李有云先生２０１１年年度薪酬为４９．３３万元人民币（含税）；

５．公司独立董事温学礼先生２０１１年年度薪酬为０．８３万元人民币（含税）；

６．公司独立董事张鹏先生２０１１年年度薪酬为５万元人民币（含税）；

７．公司独立董事蔡敬侠女士２０１１年年度薪酬为５万元人民币（含税）；

８．公司副总裁李宇先生２０１１年年度薪酬为３６．０４万元人民币（含税）；

９． 公司副总裁高海明先生２０１１年年度薪酬为３５．３７万元人民币（含税）；

１０．公司总工程师郭海先生２０１１年年度薪酬为３４．９２万元人民币（含税）；

１１．公司董秘、财务总监徐佳先生２０１１年年度薪酬为３５．０７万元人民币（含税）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司董事薪酬需提交２０１１年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币３０３，６８７．６９元。以上款项为长期拖欠的货款，确认无法收回。董事会确认同意核销无法收回的应收账款坏帐准备。

十一、审议通过《关于授权公司或顺络贵阳公司参与竞拍土地使用权的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

基于公司长远发展规划和产业布局规划，需要逐步扩大贵阳基地的生产规模和进一步提升研发能力以满足军品和民品市场未来持续发展需要。公司通过实地考察拟将未来的贵阳顺络电子工业园选址于贵阳市沙文高新技术生态科技产业园，通过国土资源局挂牌出让的方式取得相关土地使用权。董事会授权公司或授权贵阳顺络迅达电子有限公司可参与相关地块竞买工作并具体办理后续相关事宜（含签署有关协议和文件）。本次竞买金额不得超过董事会权限范围同时地块单价不得超过当地地价合理水平。

相关地块情况如下表：

《关于授权公司或顺络贵阳公司参与竞拍土地使用权的议案》刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十二、审议通过了审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》全文刊登于２０１２年２月２９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十九日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１２－００４

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

１．召集人：公司第三届董事会

２．公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年３月２０日（星期二）下午２：００

４．会议召开方式：以现场投票方式召开

５．会议出席对象

（１）截止２０１２年３月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司Ｂ栋一楼大会议室

二、会议审议事项

１．本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２．本次会议拟审议如下《议案》：

（１）《关于＜２０１１年度董事会工作报告＞的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（２）《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》；

（３）《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》；

（４）《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

（５）《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

（６）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（７）《关于＜２０１１年年度报告＞和＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》；

（８）《关于公司董事薪酬的议案》；

（９）《关于公司监事薪酬的议案》；

３．披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在２０１２年２月２９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时

间为准。

２．登记时间：２０１２年３月１６日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

３．登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：５１８１１０

联系传真：０７５５－２９８３２３３９（请注明：证券投资部）

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

１、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：罗燕

联系电话：０７５５－２９８３２５８６

２、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十九日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１２－００５

深圳顺络电子股份有限公司

关于举行２０１１年度报告

网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月７日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事蔡敬侠女士、财务总监／董事会秘书徐佳先生、保荐代表人吴玎女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二○一二年二月二十九日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１２－００６

深圳顺络电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第二次会议于２０１２年２月１７日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２０１２年２月２７日下午１５：３０在公司Ｂ栋楼大会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

一、审议通过了《关于＜２０１１年度监事会工作报告＞的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于＜２０１１年度财务决算报告＞的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

１．根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１１年度实现净利润９５，０９３，３３７．０９元。根据《公司章程》的有关规定，提取净利润１０％的法定盈余公积９，５０９，３３３．７１元，根据外资企业相关规定，提取净利润１０％的职工福利与奖励基金９，５０９，３３３．７１元。

２．本次利润分配预案：公司拟以２０１１年末股本２１，２３３．８５万股为基数，向全体股东按每１０股派送现金股利１．５元（含税），用资本公积金每１０股转增５股，共派发现金股利３，１８５．０７７５万元，转增 １０，６１６．９２５万股。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于＜２０１１年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年提供审计服务。２０１２年审计费用将在２０１１年审计费用的基础上结合公司２０１２年实际经营情况予以考量，２０１２年审计费用拟不超过５０万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于＜２０１１年年度报告＞和＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》和《２０１１年年度报告摘要》刊登于２０１２年２月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

２０１１年监事从公司领取的薪酬情况如下：

１．公司监事会主席黄平先生２０１１年年度薪酬为５万元人民币（含税）；

２．公司监事周冬兰女士２０１１年年度薪酬为５．６万元人民币（含税）；

３．公司监事孟莉莉女士２０１１年年度薪酬为６．９７万元人民币（含税）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币３０３，６８７．６９。

经审核，监事会认为：顺络电子董事会对上述应收账款坏账准备予以核销的决议，符合本公司会计制度的有关规定和财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业资产损失财务处理暂行办法》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等文件要求，公司监事会同意董事会对上述应收账款坏账准备予以核销的决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月二十九日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１２－００７

深圳顺络电子股份有限公司

关于授权公司或顺络贵阳公司

参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于２０１２年２月２７日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司或顺络贵阳公司参与竞拍土地使用权的议案》。为满足公司未来发展的战略需要，公司拟授权本公司或贵阳顺络迅达电子有限公司参与竞拍土地使用权。

一、交易概述

本次拟参与竞买的土地使用权系贵阳高新区国土资源局挂牌，位于贵阳（国家）高新开发区沙文高新技术生态科技产业园内，贵阳市城区北部、白云区北端沙文镇的金甲至苏庄一带。土地总面积为：一期共４６０００平米；二期共４５２００平米，一期土地用途为科研孵化用地；二期土地用途为新材料产业用地。

本次交易为土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司或顺络贵阳公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意授权公司全资控股公司参与上述土地使用权的竞买。根据《深交所股票上市规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

三、购买土地使用权的目的和对公司的影响

本次参与竞买土地使用权，是为了满足公司未来发展的战略需要，公司成功竞得上述土地使用权，将为本公司进一步扩大产能提供基本保障，有助于进一步发挥公司的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

公司将根据进程及时公告该事项的进展情况。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十七日