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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为４４，７９４，３００股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年３月９日。

一、宝胜股份２０１０年非公开发行股票的相关情况

宝胜股份本次非公开发行股票方案于２０１０年８月４日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于２０１０年８月２０日经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

２０１１年１月１２日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。２０１１年２月１５日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【２０１１】２１１号），核准本公司非公开发行不超过６，０００万股新股。

公司２０１０ 年非公开发行Ａ 股股票发行数量为４７，１５４，３００股，发行价格为１８．０５元／股，募集资金净额８２２，０３３，９１５元。公司于２０１１年３月９日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

二、发行对象认购的数量和限售期

本次非公开发行股份总量为４７，１５４，３００股，发行对象总数为８名，具体情况如下：

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

非公开发行完成后至今，宝胜股份股份总数及股权结构均未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股上市流通情况

１、上市流通数量：４４，７９４，３００股；

２、上市流通日：２０１２年３月９日；

３、本次可上市流通股份的具体情况如下：

五、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市流通前后股本结构变动情况如下：

六、保荐机构意见

公司非公开发行保荐机构招商证券核查认为：

１、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

２、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。

３、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为４４，７９４，３００股，上市流通日为２０１２年３月９日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。

４、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件

招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日