证券时报多媒体数字报

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-05

　　敦煌种业关于变更部分募集资金

　　投向的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1606号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979.528.10元人民币。募集资金拟投入玉米种子烘干生产线4,900万元、购买新疆玛纳斯油脂资产5,100万元、新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目5,000万元、番茄深加工项目13,000万元、脱水蔬菜深加工生产线13,000万元，五个项目共需募集资金投资额41,000万元。

　　本次拟变更番茄深加工项目剩余募集资金5,320万元中的5000万元(五届三次临时董事会变更番茄深加工项目募集资金7680万元)，将武威设立全资子公司的注册资本由原拟定的5000万元增至1亿元人民币，主要用于确保2012年武威建设自动化玉米种子生产线一期建设的顺利实施，变更后，"番茄深加工项目"募集资金总计变更数额为12,680万元，剩余320万元。

　　二、原投资项目番茄深加工项目基本情况

　　公司番茄深加工项目经甘肃省发改委甘发改工业（备）[2008]162号备案，甘肃省环境保护厅出具了"甘环自发【2009】133号"《关于甘肃省敦煌种业股份有限公司番茄深加工项目环境影响报告书的批复》，同意建设该项目，经中国证监会核准列入定向增发募集资金项目。并在公司定向增发《尽职调查报告》及公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》中进行了公告。

　　该项目拟配置建设总规模为日处理番茄3,500吨，共四条生产线，其中在酒泉地区上坝镇建设一条日处理番茄750吨和两条日处理番茄1,000吨的生产线，在酒泉地区玉门镇建设一条日处理番茄750吨生产线。生产设备拟采用意大利引进的蕃茄酱生产线，采用冷、热破碎打浆，强制循环三效逆流式真空蒸发浓缩工艺。蕃茄酱年产量可达20,000吨。

　　该项目由母公司组织实施。投入总资金13,350万元，募集资金投资13,000万元。其中，建设投资12,000万元，铺底流动资金1,350万元。项目计划分二期实施，其中一期（玉门）第一年开始建设，第二年投产，二期（上坝）第二年开始建设，第三年投产。根据工程设计有关规范及实际，项目计算期考虑15年（含建设期2年），投产期1年，即：投产第一年达到设计能力的17%，第二年达到84%，第三年达到100%。生产正常年，可实现销售收入16,000万元（折合约2,377万美元），利润总额2,921.86万元，所得税730.46万元（税率25%），税后利润2,191.79万元。

　　目前该项目由于市场环境发生重大变化尚未开始实施建设。

　　三、项目变更的主要原因

　　对番茄深加工项目进行变更投向，主要基于以下原因：

　　一是随着区域内农业结构的调整和高效农作物价格的拉动，近两年来番茄收购的成本大幅上升，种植生产发生困难，实现项目预期效益有一定难度。

　　二是目前欧美市场番茄酱销售疲软，国内番茄酱出口低迷，国内番茄酱生产企业积压严重，销售压力和风险增大，加之人民币升值，汇率影响效益大幅下滑，进一步扩大番茄酱生产加工规模具有很大风险，公司拟变更募集资金集中投向种子产业，不仅符合国家振兴种子产业发展战略规划，也更符合公司的发展实际。

　　由于以上主要原因，该项目在现有条件下已不适宜投资建设，调整项目资金投向很有必要。

　　四、武威设立全资子公司并建设玉米种子烘干加工生产线项目情况

　　（一）项目变更情况

　　公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资13,000万元募集资金建设的 "番茄深加工项目"资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种"吉祥1号"生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的玉米种子烘干加工生产线。本次变更5000万元追加投资用于武威设立全资子公司，将注册资本提高至1亿元，"番茄深加工项目"项目变更后剩余募集资金320万元，变更尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）追加投资5,000万元在武威设立全资子公司，注册资本增至1亿元，建设现代化种子生产加工线及繁种基地

　　1、项目建设主体

　　为便于项目实施，公司拟出资10,000万元设立全资子公司武威市敦煌种业种子有限公司（以工商注册为准），由设立的全资子公司作为年加工能力3.2万吨玉米种子加工生产线的建设主体实施项目建设，并负责繁种基地建设工作。

　　2、项目建设的有利条件

　　武威市作为甘肃主要的玉米种子生产基地之一，每年玉米制种面积在50万亩左右，产量稳定，农户具有成熟的制种经验和技术，具备较大规模发展玉米制种的优势和条件。同时在武威实施该项目建设也利于进一步加强与威武农科院玉米新品种的后续开发合作。

　　3、项目建设基本情况

　　（1）项目拟建设地点：该项目拟选址为武威市凉州区武南工业园区。

　　（2）项目投资规模：项目总投资30,000.00万元，其中：建筑工程投资7,217.00万元，占总投资的24.06%；仪器设备购置费用10,901.00万元，占总投资的36.34%；工程建设其他费用3,027.00万元，占总投资的10.09%；基本预备费1,161.00万元，占总投资的3.87%；建设期融资费用2,694.00万元，占总投资的8.98%；铺底流动资金5,000.00万元，占总投资的16.67%。；

　　（3）项目生产规模和建设主要内容：该项目计划用地200亩，拟以出让方式获得；项目计划建设规模为年生产精品种子3.2万吨；主要建设内容是自动化计量及控制的液压卸料选穗线2条、果穗烘干线4条、脱粒预清线2条、3.2万吨仓贮线及清选分级包衣包装生产线2条。

　　（4）项目实施进度计划：项目分三期完成，第一期计划建设1条种子烘干生产线，于2012年4月上旬动工，2012年8月底前建成；第二期计划建设1条种子烘干生产线，于2013年8月底完成；第三期计划建设2条种子烘干生产线，于2014年8月底完成。

　　（5）项目审批情况：项目可研报告已由甘肃农业工程咨询设计所有限公司编制，项目已经武威市发改委备案批复。

　　（6）项目主要数据及技术经济指标：经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率(全部投资)43.01%，财务净现值(ic=10%，全部投资)60277.26万元，利润总额17121.34万元(平均值)，税后利润13157.92万元(平均值)，静态投资回收期4.51年(含建设期)，动态投资回收期4.92年(含建设期)

　　（7）实施方式：拟由新设立的全资子公司实施，项目共分3期建设，注册资金10,000万元主要用于第一期生产线建设及制种基地建设，以后2期建设所需资金由子公司自筹解决。

　　（8）项目资金来源：10,000万元注册资金部分拟变更非公开发行募集资金项目中"番茄深加工项目"募集资金。

　　4、该项目对公司的影响

　　本次变更5000万元追加投资用于武威设立全资子公司，是鉴于公司受让的玉米杂交种"吉祥1号"良好的市场前景和发展预期，以及确保该品种生产经营顺利进行而配套实施的投资，此项目的建设和实施必将从根本上解决多年来制约我公司玉米种子产业发展的瓶颈问题，必将快速提高公司玉米种子整体生产经营水平和盈利能力，可以说是公司在玉米种子产业上的一个重大突破，对公司未来种子产业发展、生产基地布局以及公司盈利能力提升都具有重要意义。

　　五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次募集资金用途变更事宜尚须经公司股东大会审议通过,公司将按照相关法规规定的要求,提交股东大会,使广大股东充分发表意见,并进行投票表决。

　　六、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事经认真审议后认为：

　　本次变更5000万元追加投资用于武威设立全资子公司，建设自动化玉米种子生产线是鉴于公司受让的玉米杂交种"吉祥1号"良好的市场前景和发展预期，以及确保该品种生产经营顺利进行而配套实施的投资，此项目的建设和实施必将从根本上解决多年来制约我公司玉米种子产业发展的瓶颈问题，必将快速提高公司玉米种子整体生产经营水平和盈利能力，可以说是公司在玉米种子产业上的一个重大突破，对公司未来种子产业发展、生产基地布局以及公司盈利能力提升都具有重要意义。

　　本次调整部分募集资金用途，变更程序符合有关法律、法规之规定，符合公司和股东的根本利益。对于此项议案，我们表示同意，并同意其提交公司股东大会予以审议。

　　2、监事会经认真审议后认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体效益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构华龙证券有限责任公司认为：敦煌种业本次变更部分募集资金投资项目，是敦煌种业根据政策因素、市场环境、项目进展的实际情况做出的决策。本次变更部分募集资金投资项目，有利于敦煌种业提高募集资金的使用效率和投资收益，提升主营业务的核心竞争能力，增强其可持续发展能力，符合敦煌种业及其全体股东的利益。

　　本次变更部分募集资金投资项目已经敦煌种业第五届董事会第四次临时会议审议通过，董事会决策程序合法合规。本次变更部分募集资金投资项目尚需敦煌种业股东大会审议批准。

　　敦煌种业本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害敦煌种业及其股东特别是中小股东的利益。

　　八、备查文件

　　1、公司五届董事会第四次临时会议决议；

　　2、公司五届监事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月二日

　　敦煌种业关于变更部分募集资金

　　投向的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1606号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979.528.10元人民币。募集资金拟投入玉米种子烘干生产线4,900万元、购买新疆玛纳斯油脂资产5,100万元、新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目5,000万元、番茄深加工项目13,000万元、脱水蔬菜深加工生产线13,000万元，五个项目共需募集资金投资额41,000万元。

　　为了确保公司产业调整战略逐步向种子产业转移，做大做强公司玉米种子产业，根据公司制定的以"吉祥1号"为主体的玉米杂交种在酒泉区域整体生产经营计划，经公司管理层充分研究和论证，拟将投资13,000万元募集资金建设的"脱水蔬菜深加工生产线项目"建设资金变更5,000万元,用于酒泉"玉米种子烘干生产线项目建设"，使该项目募集资金投资由原来的4,900万元增加到9,900万元。

　　二、原投资项目脱水蔬菜深加工生产线项目基本情况

　　公司"脱水蔬菜深加工生产线项目"经甘肃省发改委甘发改工业（备）[2008]160号备案，甘肃省环境保护厅出具了"甘环自字【2009】24号"《环保审批意见》，同意建设该项、通过该项目的环保评估，经中国证监会核准列入定向增发募集资金项目。并在公司定向增发《尽职调查报告》及公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》中进行了公告。

　　该项目主要工艺设备一期引进2条日处理洋葱45吨脱水洋葱生产线，二、三期每期拟引进2条美国日处理洋葱125吨脱水洋葱生产线。一期项目建成后，可日处理洋葱90吨，主要产品为脱水洋葱粉和脱水洋葱粒，预计年产量达到2,100吨。二期项目建成后，总计可日处理洋葱340吨，脱水洋葱粉和脱水洋葱粒预计年总产量达到7,850吨。三期项目建成后，总计可日处理洋葱590吨，脱水洋葱粉和脱水洋葱粒预计年总产量达到13,600吨。

　　该项目由母公司组织实施，投入总资金19,779万元，其中，建设投资18,579万元，铺底流动资金1,200万元。一期投入总资金5,218万元，其中，建设投资5,002万元，铺底流动资金216万元；二期投入总资金8,138万元，其中，建设投资7,646万元，铺底流动资金492万元；三期投入总资金6,423万元，其中，建设投资5,931万元，铺底流动资金492万元。

　　该项目计划分三期实施，其中一期第一年开始建设，第二年投产，二期第二年开始建设，第三年投产，三期第三年开始建设，第四年投产。根据工程设计有关规范及实际，项目计算期考虑15年（含建设期3年），投产期1年，即：投产第1年达到设计能力的80%，第2年达到100%。

　　生产正常年，可实现销售收入19,720万元（折合约2,930万美元），利润总额4,992.17元，所得税1,248.04万元（税率25%），税后利润3,744.13万元。项目平均投资利润率18.88%，平均投资利税率25.44%，所得税前财务内部收益率22.52%，财务净现值19,029.79万元（i=8%），静态投资回收期6.47年；所得税后财务内部收益率17.39%，财务净现值11,568.67万元，静态投资回收期7.38年。

　　三、项目变更的主要原因

　　对脱水蔬菜深加工生产线项目进行变更投向，用于"玉米种子烘干生产线建设项目"主要基于以下原因。

　　一是根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大。

　　二是该项目产品目标市场定位主要是国际市场，受金融危机及欧债危机持续影响，目标市场消费需求发生巨变，欧债危机尚在延续，未来市场需求提振和销售价格提升尚无法确定，继续按原项目计划建设，迅速提升产能存在较大风险。

　　三是根据国务院"十二五《全国现代农业发展规划》"和相继出台的对种子产业的强力扶持政策，做大做强种子产业迎来了前所未有的历史机遇。公司依托新购买的"吉祥1号"玉米新品种，加之国家对种子产业的强力扶持政策，可迅速提升公司种子产业整体生产经营规模和盈利能力，公司做大做强种子产业具备了良好的政策环境、市场环境和品种支撑保证。

　　由于以上主要原因，该项目在现有条件下已不适宜立即投资建设，部分调整项目募集资金用于种子产业项目建设很有必要。该项目剩余募集资金还有待进一步考察论证后确定是否实施该项目或确定投向。

　　四、玉米种子烘干生产线项目建设情况

　　公司五届三次临时董事会已审议通过2,680万元购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种"吉祥1号"生产经营权,为快速实现"吉祥一号"品种成功运作，提升公司玉米杂交种整体生产经营水平和盈利能力，公司拟在酒泉 "玉米种子烘干生产线建设项目"原投资建设规模的基础上，调整和扩大建设规模和建设标准，拟新建4条自动化玉米种子生产线，使酒泉"玉米种子烘干生产线建设项目"建设资金由原来的6,936.3万元（其中募集资金4,900万元）增加到11,936,3万元（其中募集资金9,900万元），新增募集资金5,000元。共计建设6条加工生产线，其中新建自动化玉米种子生产线4条。

　　1、项目建设主体

　　项目建设由母公司实施。

　　2、项目建设的有利条件

　　酒泉作为甘肃主要的玉米种子生产基地，经过多年的培育和发展，每年制种面积稳定在30万亩左右，制种条件优越，产量稳定，农户具有成熟的制种技术和经验，发展玉米制种产业具有得天独厚的自然条件。加之公司产业调整战略逐步向种子产业转移和集中，依托"吉祥1号"玉米新品种做大做强公司种子产业，整体提升酒泉区域玉米种子生产加工水平已迫在眉睫。

　　3、项目建设基本情况

　　（1）、项目拟建设地点：该项目拟选址为酒泉市南郊工业园区（公司种子加工中心）。

　　（2）、项目投资规模：公司"玉米种子烘干生产线建设项目"为公司增发股票募集资金建设项目，该项目总投资6,936.30万元，拟使用募集资金4,900万元，截止目前已动工建设两条种子烘干线。公司拟变更"脱水蔬菜深加工生产线项目"募集资金5,000万元用于"玉米种子烘干生产线建设项目"，使该项目募集资金投资总额达到9,900万元，该项目总体实施是在"玉米种子烘干生产线建设项目"已建2条生产线基础上再新建4条自动化玉米种子生产线。

　　新建4条自动化玉米种子生产线总投资26,310.00万元，其中：建筑工程投资6,380.00万元，占总投资的24.25%；仪器设备购置费用10,901.00万元，占总投资的41.43%；工程建设其他费用597.00万元，占总投资的2.27%；基本预备费1,136.00万元，占总投资的4.32%；建设期融资费用2,296.00万元，占总投资的8.73%；铺底流动资金5,000.00万元，占总投资的19.00%。

　　（3）、项目生产规模和建设主要内容：该项目计划用地134亩，拟使用公司种子加工中心已有土地；项目计划建设规模为年生产精品种子3.2万吨；主要建设内容是自动化计量及控制的液压卸料选穗线2条、果穗烘干线4条、脱粒预清线2条、3.2万吨仓贮线及清选分级包衣包装生产线2条。

　　（4）、项目实施进度计划：项目计划分三期建成，第一期计划建设1条自动化玉米种子生产线，于2012年3月底前动工，2012年8月底前建成；第二期计划建设1条自动化玉米种子生产线，于2013年8月底完成；第三期计划建设2条自动化玉米种子生产线，于2014年8月底完成。

　　（5）、项目审批情况：项目可研报告已由甘肃农业工程咨询设计所有限公司编制，项目已经酒泉市发改委备案批复。

　　（6）、项目主要数据及技术经济指标：项目可行性研究报告由甘肃农业工程咨询设计所有限公司编制。经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率(全部投资)48.02%，财务净现值(ic=10%，全部投资)62,582.69万元，利润总额17,449.50万元(平均值)，税后利润13,420.70万元(平均值)，静态投资回收期4.30年(含建设期)，动态投资回收期4.61年(含建设期)。

　　（7）、实施方式：该项目由母公司组织实施，分3期建设。

　　（8）、项目资金来源：新建生产线一期所需建设资金继续使用"玉米种子烘干生产线建设项目"剩余募集资金及本次变更"脱水蔬菜深加工生产线项目"募集资金5,000万元，以后2期建设所需资金由公司自筹解决。

　　4、该项目对公司的影响

　　本项目是鉴于公司受让的玉米杂交种"吉祥1号"良好的市场前景和发展预期及确保该品种生产经营顺利进行而配套实施的投资，此项目的建设和实施必将有力推进公司种子产业的健康快速发展，快速提升公司玉米种子产业整体生产经营水平和盈利能力，对今后公司业绩支撑贡献巨大。

　　五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次募集资金用途变更事宜尚须经公司股东大会审议通过,公司将按照相关法规规定的要求,提交股东大会,使广大股东充分发表意见,并进行投票表决。

　　六、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事经认真审议后认为：

　　本项目是鉴于公司受让的玉米杂交种"吉祥1号"良好的市场前景和发展预期及确保该品种生产经营顺利进行而配套实施的投资，此项目的建设和实施必将有力推进公司种子产业的健康快速发展，快速提升公司玉米种子产业整体生产经营水平和盈利能力，对今后公司业绩支撑贡献巨大。本次调整部分募集资金用途，变更程序符合有关法律、法规之规定，符合公司和股东的根本利益。对于此项议案，我们表示同意，并同意其提交公司股东大会予以审议。

　　2、监事会经认真审议后认为：本次募集资金变更，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用收益，提升公司整体效益。本次变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构华龙证券有限责任公司认为：敦煌种业本次变更部分募集资金投资项目，是敦煌种业根据政策因素、市场环境、项目进展的实际情况做出的决策。本次变更部分募集资金投资项目，有利于敦煌种业提高募集资金的使用效率和投资收益，提升主营业务的核心竞争能力，增强其可持续发展能力，符合敦煌种业及其全体股东的利益。

　　本次变更部分募集资金投资项目已经敦煌种业第五届董事会第四次临时会议审议通过，董事会决策程序合法合规。本次变更部分募集资金投资项目尚需敦煌种业股东大会审议批准。

　　敦煌种业本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》和《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害敦煌种业及其股东特别是中小股东的利益。

　　八、备查文件

　　1、公司五届董事会第四次临时会议决议；

　　2、公司五届监事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月二日

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-04

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届

　　监事会第三次临时会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第三次临时会议于2012年2月25日以书面形式发出通知，于2012年3月1日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，监事段学义因公出差委托监事李萍全权行使其表决权。本次会议由李萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述两项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　二〇一二年三月二日

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-03

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　五届董事会第四次临时会议决议公告暨

　　召开2012第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第四次临时会议于2012年2月25日以书面形式发出通知，于2012年3月1日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，董事贺天春、付禾因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。

　　公司五届三次临时董事会审议通过拟将投资13,000万元募集资金建设的 "番茄深加工项目"资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种"吉祥1号"生产经营权,5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的玉米种子烘干加工生产线。本次变更5000万元追加投资用于武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的玉米种子烘干加工生产线。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。

　　为了确保公司产业调整战略逐步向种子产业转移，做大做强公司玉米种子产业，根据公司制定的以"吉祥1号"为主体的玉米杂交种在酒泉区域整体生产经营计划，经公司管理层充分研究和论证，拟将投资13,000万元募集资金建设的"脱水蔬菜深加工生产线项目"建设资金变更5,000万元,用于酒泉"玉米种子烘干生产线项目建设"，使该项目募集资金投资由原来的4,900万元增加到9,900万元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　上述第一、二议案尚需提交股东大会审议通过，内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业关于变更部分募集资金投向的公告》。

　　三、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2012年3月19日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2012年3月19日早8:30时

　　2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

　　（二）会议内容：

　　1、审议关于部分变更募集资金用于受让"吉祥1号"生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的议案。

　　2、审议关于部分变更番茄深加工项目募集资金用于追加武威建设玉米种子烘干加工生产线项目资金的议案。

　　3、审议关于部分变更脱水蔬菜深加工生产线项目募集资金用于酒泉玉米种子烘干生产线项目建设的议案。

　　（三）出席会议对象：

　　1、截止2012年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（四）会议登记办法：

　　凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于2012年3月16日前（上午8：30-11：30，下午2:30-5:30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（五）其他事项：

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部

　　联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937-2663908

　　传真：0937-2663908 邮编：735000

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年 月 日

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月二日