证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月1日在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表7名，代表公司有表决权股份82,764,372股，占公司股本总额的35.74%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司副董事长李迎春先生主持了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　大会以投票表决方式审议了通过了以下议案，现将审议结果报告如下：

　　1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：82,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　2、审议通过《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》。

　　表决结果为：82,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　3、审议通过《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果为：82,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

　　表决结果为：82,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　5、审议通过《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　表决结果为：82,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　6、审议通过《关于公司2011年预计日常关联交易金额的议案》。

　　表决结果为：10,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司回避表决。

　　7、审议《关于签署〈综合服务协议〉的议案》。

　　表决结果为：10,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司回避表决。

　　8、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：82,764,372股赞成，占本次会议有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的0 %。

　　三、律师见证情况

　　北京市时代九和律师事务所张启富、刘雪月律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月一日