证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１２－００５

吉林敖东药业集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知以书面方式于２０１２年２月１７日发出。

２、会议于２０１２年３月１日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

３、公司董事７名，实际参加会议表决董事７名，以通讯方式参加会议的董事有：毕焱女士、李明先生、高真茹女士。

４、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议审议议案表决情况

（１）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度内部控制审计机构的议案》。

本公司作为内控试点企业，在披露２０１１年度报告的同时须公告会计师事务所出具的内部控制审计报告。为确保公司２０１１年度内部控制审计工作的顺利进行，根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会提名聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１１ 年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付其报酬３０万元人民币。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）以前为立信会计师事务所有限公司，由著名注册会计师潘序伦博士于１９２７年创办，１９８６年恢复重建。从２００１年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所（含“四大”）。立信在国内１５个主要的城市设立了办公室，有２８００多名专业人士和８００多名注册会计师，服务的范围是审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，并在２０１０年获得首批Ｈ股审计执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求。

审议结果：通过。同意７票，反对０票，弃权０票。

（２）审议《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见２０１２年３月２日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－００６）。

审议结果：通过。同意７票，反对０票，弃权０票。

２、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事毕焱女士、李明先生、高真茹女士对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度内部控制审计机构的发表独立意见如下：

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足内部控制审计工作的要求。我们同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付其报酬 ３０ 万元人民币。

三、备查文件

１、公司第七届董事会第七次会议决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二○一二年三月一日

证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１２－００６ 　

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议审议通过了关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

１、召开时间： ２０１２年３月２０日（星期二）上午９：３０

２、召开地点： 公司二楼会议室

３、召 集 人： 公司董事会

４、会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式

５、会议出席对象：

（１）凡２０１２年３月１６日（星期五）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度内部控制审计机构的议案》。

以上议案具体内容详见公司于２０１２年３月２日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００５）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

１） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年３月１９日８：３０至１１：３０、１３：３０至１６：００

３、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

１、本次股东大会会期半天，费用自理。

２、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街２１５８号

邮政编码：１３３７００

联 系 人：王振宇

联系电话：０４３３－６２３８９７３

指定传真：０４３３－６２３８９７３

电子信箱：００００６２３＠ｊｌａｏｄ．ｃｏｍ

３、附：授权委托书

五、备查文件

１、提议召开本次股东大会的第七届董事会第七次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月一日

附：授权委托书

兹委托　　　 　先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东姓名或名称： 　

股东账号：

持 股 数：　

股东或法定代表人签名：　　　　　　

受托人签名： 　　　　　　　　　

身份证号码：

委托日期：２０１２年　　月　　日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。