证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2012年2月27日本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对非公开发行募投项目以及南通公司项目追加投资的议案》，现将该议案的具体情况公告如下：

　　一、本公司非公开发行股票募投项目实施情况

　　2010年9月20日，中国证监会下发《关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1326号），核准本公司以非公开发行的方式增发股票1500万股。本次增发所募集资金净额为34480.5万元，将全部用于"铝合金精密压铸件生产技术改造项目"，为公司增加产能14000吨/年，产能从原来22000吨/年增加至36000吨/年。

　　2011年公司积极推进募投项目的实施，运用募集资金购置一批先进的压铸生产设备以及数控加工中心和周边自动化设备，建设一个占地面积约13000平方米的双层钢架结构的恒温自动化数控加工车间。上述设备的购置为公司增加9000吨/年的产能。

　　2011年4月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，董事会同意将募集资金中的一亿元以及5000吨/年的产能的实施主体由原来的母公司"广东鸿图科技股份有限公司"变更为全资子公司"广东鸿图南通压铸有限公司（以下称'南通公司'）" ，实施地点由原来的"高要市金渡镇西头村木朗的公司新厂区"变更为 "江苏省通州经济技术开发区"。2011年南通公司运用募集资金建设厂房并购置了相应的生产设备。

　　截止2012年1月13日，非公开发行股票所募集的资金已经分别在本公司和南通公司使用完毕。审计机构对公司2011年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司2011年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查报告。

　　二、本次对本公司与南通公司的募投项目追加投资的情况

　　为配合和满足客户订单的需求，董事会决定以自筹资金12000万元对本公司实施的募投项目进行追加投资。其中6655万元用于购置压铸及数控加工设备，另外5345万元用于"提高募投项目自动化程度、完善技术改造及配套设施" 项目，购置用于提高自动化程度的生产配套设备。此项追加投资将为本公司增加5000吨/年的产能，2012年总产能将达到36000吨/年。

　　另一方面，为加快南通公司的建设进度，使项目早日投产，董事会决定以自筹资金5400万元对南通公司实施的募投项目进行追加投资，主要用于完成南通公司"增加精密加工产能及完善辅助工程设施"项目，购置压铸和数控加工设备及其配套设施。此项追加投资将使南通公司2012年总产能达到12000吨/年。

　　三、对本次追加投资的风险提示

　　本公司上述购买资产以追加募投项目投资的事项，是基于客户的订单需求增加而实施的。由于客户订单的生产过程从研发到试产，到量产再到产生效益的周期较长，客户量产后实际订单较预计订单数量可能发生变化，以及因外部环境影响如铝价波动、人民币升值、客户要求降价等因素而产生的不确定性较大，敬请投资者注意投资风险。

　　本次追加投资所涉及的资产购置不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年三月二日