深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：000004 证券简称：国农科技公告编号：2012-001TitlePh

2012-03-02 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2012年3月1日以通讯方式召开，本次会议于2012年2月20日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。（8票同意、0票反对、0票弃权。）（见巨潮网站www.cninfo.com.cn）

　　二、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司风险评估制度〉的议案》。（8票同意、0票反对、0票弃权。）（见巨潮网站www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　深圳中国农大科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年三月二日

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