证券时报多媒体数字报

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－０２

无锡小天鹅股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十五次会议于２０１２年２月２０日以书面或传真方式发出通知，于２０１２年２月２９日以现场方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配方案》；

２０１１年度分配预案为：拟以公司２０１１年末总股本６３２，４８７，７６４股为基数，按每１０股派发现金红利２元（含税）向全体股东分配，共派发现金１２６，４９７，５５２．８０元，剩余未分配利润 １，５１８，７７７，０４７．１３元结转以后年度。２０１１年度不进行公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１２年年度报告》第八节“董事会报告”，刊登在２０１２年３月２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案需提交股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《审计委员会对２０１１年度审计工作的总结报告》；

六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于支付高管人员２０１１年度薪酬的议案》；

根据公司制度规定的绩效考核标准和２０１１年度高管人员的履职情况，并结合公司２０１１年度的实际经营情况，对２０１１年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额５２１．９２万元（含税）。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１１年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司２０１１年年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０３），刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，刊登在２０１２年３月２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》；

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于预计公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于预计２０１２年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：２０１２－０４），刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》（公告编号：２０１２－０５），刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案将提交股东大会审议。

十三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年开展远期外汇交易的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于公司开展远期外汇交易的公告》（公告编号：２０１２－０６），刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案将提交股东大会审议。

十四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》，刊登在２０１２年３月２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

十五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》；

会议内容详见《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０７，刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二0一二年三月二日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－０４

无锡小天鹅股份有限公司

关于预计２０１２年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

释义：

本公司（或“公司”）：无锡小天鹅股份有限公司

荣事达洗衣设备：合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

荆州三金：小天鹅（荆州）三金电器有限公司

合肥百年：合肥市百年模塑科技有限公司

会通新材：合肥会通新材料有限公司

华凌股份：合肥华凌股份有限公司

荣事达冰箱：合肥美的荣事达电冰箱有限公司

美的印尼公司：ＰＴ． ＭＩＤＥＡ ＰＬＡＮＥＴ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

美的新加坡公司：Ｍｉｄｅａ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｔｒａｄｉｎｇ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｃｏ． Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

美的马来西亚公司：Ｍｉｄｅａ Ｓｃｏｔｔ ＆ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ＳＤＮ．ＢＨＤ

美的材料：合肥市美的材料供应有限公司

淮安威灵：淮安威灵电机制造有限公司

顺德百年：佛山市顺德区百年科技有限公司

荆州电器：小天鹅荆州电器有限公司

宁波安得物流：宁波安得物流有限公司

一、 预计２０１２年度日常关联交易的基本情况

单位：（万元）

二、关联方介绍和关联关系

１、各关联方基本情况介绍

２、与关联方之关联关系说明

３、履约能力分析

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，遵循实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于平衡公司产能，保证产品质量、降低生产成本，实现资源的合理配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

本公司及子公司于２０１２年２月１０日至２月２０日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

１、协议主体、协议内容和协议最高金额

２、协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货后），付给乙方（甲方）现汇或３－６月内到期的承兑汇票；

３、协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自２０１２年１月１日起执行；

４、协议有效期：有效期限为一年；

５、协议其他主要条款：

合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

七、备查文件目录

１、 第六届董事会第十五次会议决议；

２、 独立董事事前认可函；

３、 独立董事独立意见书；

４、 本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议；

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 股票代码：０００４１８ ２００４１８ 公告编号：２０１２－０５

无锡小天鹅股份有限公司

对控股子公司提供累计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

？？一、担保情况概述　

２０１２年２月２９日召开公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于２０１２年度公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》，为保证公司子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，２０１２年度公司拟对子公司合肥荣事达洗衣设备有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司向银行申请授信额度时提供担保，担保额度情况如下：

单位：万元

上述子公司于２０１２年１月１日至２０１３年４月３０日期间在向银行申请综合授信额度时，公司在上述额度内承担连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。合肥荣事达洗衣设备有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司以全部资产为上述担保提供了反担保。该担保不构成关联交易。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

对于本公司为子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本信息

２、被担保人财务数据（单位：万元）

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见　　

２０１２年度为子公司提供担保累计额度合计人民币１６５，０００万元，上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。

公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士认为：１、上述担保为正常资金周转与日常经营需要，且被担保方分别以其全部资产对相应担保提供了反担保，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。２、公司严格执行证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，履行了必要的审议、批准程序，没有损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１２月３１日，公司为子公司提供的担保余额为３０，３５３万元，无其他对外担保情况，无逾期担保事项。公司不存为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保。

特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－０６

无锡小天鹅股份有限公司

关于公司开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、履行的表决程序

公司第六届董事会第十五次会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１２年开展远期外汇交易的议案》，同意公司２０１２年度开展交易总额不超过１．４４亿美元的远期结售汇业务进行套期保值。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、开展远期外汇交易的必要性

２０１２年欧洲国家主权债务危机仍未消除，全球经济形势仍存较大的不确定性，外汇市场风险增大，汇率出现较大波动，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，２０１２年度公司拟开展远期结／售汇及相关业务进行套期保值。

三、拟开展外汇资金衍生品投资业务的概述

公司拟开展的远期结／售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

１、远期外汇交易主要品种

公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融结构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

公司拟开展的远期售汇业务为针对进口业务，与境内金融机构签订远期售汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

２、业务期间、对象和远期外汇交易金额

业务期间为２０１２年１月至１２月，交易对象为境内金融机构，开展远期结／售汇业务累计总金额不超过１．４４亿美元。

３、远期外汇交易流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

４、远期外汇交易其他条款

公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在１０以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、外汇资金衍生品投资业务的准备情况

根据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理，该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。

五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析

１、市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值所产生的机会损失，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期售汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期售汇业务将有效抵御市场波动风险。

２、流动性风险

此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

３、履约风险：

公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。

六、风险管理策略

公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行二级管理制度。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第２２条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第２４号—套期保值》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理。

九、独立董事意见

公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇的套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

股票简称：小天鹅Ａ　小天鹅Ｂ　 股票代码：０００４１８　２００４１８　 公告编号：２０１２－０７

无锡小天鹅股份有限公司

召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年４月１９日上午９时

２、召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室

３、召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１１年４月１１日（周三）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度财务决算报告》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２、审议《２０１１年度利润分配方案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

３、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

本议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０８）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

５、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、审议《关于聘任公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、审议《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

８、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

９、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１０、审议《关于公司２０１２年开展远期外汇交易的议案》。

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场会议登记方法

１、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年４月１６日至２０１１年４月１７日（上午８：３０至１１：３０ ；下午１３：００至１６：３０）

３、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

邮政编码：２１４０２８

联系电话：０５１０－８１０８２２８０、８１０８２３７７

传　　真：０５１０－８３７２０８７９

联 系 人：姚砚峰、田林

特此通知。

　无锡小天鹅股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二0一二年三月二日

附１、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于２０１２年４月１９日召开的２０１１年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日　　　 委托人签名（或盖章）：

股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１２－０８

无锡小天鹅股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１２年２月２０日以书面形式发出通知，于２０１２年２月２９日在本公司以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：＠？ １、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

监事会工作报告内容详见公司《２０１１年年度报告》中监事会工作报告章节。

本议案需提交股东大会审议。

２、审议通过了《公司２０１１年年度报告及其摘要》；

监事会审核并发表如下意见：公司《２０１１年年度报告及其摘要》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

３、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二0一二年三月二日